Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с "Тольяттиазота". Об этом сообщает портал ТЛТгород.ру. 31 мая 2019 года Попов был арестован постановлением Басманного районного суда г. Москвы на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Журналисты сообщают, что по некоторой информации, арестованный Попов уже начал давать показания следствию, признав, что в преступную организацию его вовлек Сергей Махлай.
В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 г. указано, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО "Тольяттиазот" и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.
Установлено, что именно Александр Попов руководил схемой незаконного вывода активов с "ТОАЗа". Под его контролем в период с 2005 по 2010 гг. были проведены нескольких сотен сделок, в результате чего "Тольяттиазот" лишился агрегата аммиака 7, который перешел в собственность подставной офшорной компании ООО "Томет". Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд руб. "Томет" же получил имущество "ТОАЗа" всего за 100 млн рублей. В 2010 году "ТОАЗ" потерял и метанольное производство - установка мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же "Томету" за 132 млн руб. Ущерб предприятию от этой сделки составил более 200 млн руб.
Роль Александра Попова в "ТОАЗовского" ОПС была не менее значима, чем самого Махлая. Попов, Махлай и другие соучастники "ТОАЗовского" ОПС создали преступную схему управления "Тольяттиазотом", благодаря которой прикрывались реальные владельцы офшоров и проводились незаконные сделки по легализации денежных средств, полученных преступным путем и по отчуждению имущества "ТОАЗа".
Выведенные с "Тольяттиазота" через офшорные компании денежные средства возвращались не как деньги "ТОАЗа", а оседали на процентных счетах этих офшоров, открытых в "Тольяттихимбанке".
В ходе уголовного дела о хищении 84 млрд рублей с ОАО "Тольяттиазот", которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском суде Тольятти, стало известно, что Попов создал в "Тольяттихимбанке" ни много ни мало - центр управления офшорами, зарегистрированными на Карибских островах. Именно на эти офшорные компании были записаны акции "ТОАЗа", и бенефициарами которых являются Владимир и Сергей Махлаи и еще один подсудимый по уголовному делу - Андреас Циви.
С помощью этих офшоров Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем по легализации и обналичиванию денежных средств, часть из которых направлялась на систематические коррупционные цели, позволявшие долгие годы "покрывать" преступную деятельность владельцев "Тольяттиазота" - закрывать уголовные дела, уклоняться от уплаты налогов.
Кроме того, именно через эти офшоры проводились операции по незаконному выводу активов с "Тольяттиазота" - агрегата аммиака и производство метанола.
Будучи руководителем финансового звена преступной организации, Попов не мог не позаботиться о самом себе и неплохо наживался на деятельности ОПС. В то время как Махлаи воровали деньги у "Тольяттиазота" и у государства, Попов воровал деньги у Махлаев. По мнению наблюдателей, всех сумм доходов Александра Попова, полученных на посту главы "Тольяттихимбанка", не хватило бы и на долю того имущества, которым он владеет.
Его активы и правда впечатляют - в его собственности находится около 300 земельных участков с коттеджами в селе Ягодное в Самарской области, несколько квартир, компании и недвижимость в Чехии и Германии, инвестиционное гражданство Доминиканской Республики, многомиллионные долларовые вклады.
Вскоре после ареста Попова рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности "Тольяттихимбанка". А незадолго до этого Банк России отозвал лицензию у РТС Банка, так же принадлежащего владельцам "ТОАЗа" - Сергею и Владимиру Махлаям.
Теперь дело за правоохранительными органами - перед ними стоит задача распутать сложную схему управления "ТОАЗом" и разобраться во всех нюансах противозаконной деятельности менеджмента "ТОАЗовского" ОПС, сообщает ТЛТгород.ру .
источник »
