Депутаты назвали такие переводы «серой бесконтрольной зоной».
Федеральная служба по финансовому мониторингу будет жестко контролировать денежные переводы россиян и оплаты за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей. Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
По словам чиновника, обычных россиян изменения не коснуться, так как проект закона направлен на организации, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу. Аксаков отметил, что почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно привлекают внимание властей «как серая бесконтрольная зона».
Более пристальное и обязательное внимание Федеральная служба по финансовому мониторингу будет уделять сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей и получению некоммерческими организациями денежных средств от иностранных организаций на сумму от 100 тысяч рублей. Как пишет «Парламентская газета», в данный момент, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, подобные операции подлежат контролю, если сумма превышает 600 тысяч рублей.
Первое чтение законопроекта пройдет сегодня, 21 ноября, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
источник »
