фото показано с : niasam.ru

Сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей. Установлено, что в период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли на территории Самарской области, города Москвы и других регионов Российской Федерации различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в размере 6-10 процентов от суммы сделки. Возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые в настоящий момент соединены в одно производство. В ходе следственных действий установлено, что сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей. ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении предполагаемых лидеров организации - двоих жителей Самары 1987 и 1969 годов рождения и их сообщников возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. источник »

61 +