отмывание - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
2 тольяттинцев будут судить за сбыт наркотиков и отмывание преступных денег
Доход от наркоторговли, полученный ими с декабря 2021 года по май 2022 года, превысил 276 тысяч рублей. дальше »
2022-9-23 07:50 | |
|
Экс-директора Тольяттинского электротехнического техникума будут судить за мошенничество
Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинение для бывшего директора Тольяттинского электротехнического техникума, которому вменяли мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. дальше »
2022-4-14 14:28 | |
|
|
Троих жителей Самарской области обвиняют в организации наркобизнеса
Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу троих местных жителей, которым вменяют производство и покушение на сбыт наркотиков, а также отмывание денег. дальше »
2021-10-8 10:54 | |
|
|
В Самаре главу фирмы будут судить за уклонение от налогов и отмывание денег
В результате махинаций директора фирмы бюджет РФ не получил 60 миллионов рублей. дальше »
2021-7-29 17:58 | |
|
|
Предпринимателя из Самарской области будут судить за многомиллионное сокрытие налогов и отмывание денег
В Самарской области завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в сокрытии налогов и отмывании денег, сообщает СК РФ. дальше »
2021-7-21 06:26 | |
|
|
Самарцев будут судить за наркотики и отмывание денег
В Самаре завершилось расследование уголовного дела местных жителей, обвиняемых в сбыте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональное СУ СК РФ. дальше »
2021-7-2 14:10 | |
|
|
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Чапаевска за отмывание преступных денег
Женщина организовала и осуществляла контрабандное перемещение запрещенных препаратов. дальше »
2021-4-14 15:27 | |
|
|
Бухгалтера из Самары будут судить за растрату и отмывание денег
В Самаре в суд для рассмотрения направили уголовное дело 32-летнего жителя Волжского района, обвиняемого в растрате и отмывании денег. дальше »
2020-12-28 07:53 | |
|
|
Бывшего директора ООО "Юбилейный" будут судить за мошенничество и отмывание денег
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему директору сельскохозяйственной организации по ч. 4 ст. 159. 1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере"), п. дальше »
2020-7-11 13:35 | |
|
|
Гендиректора ООО "Инвектор" будут судить за мошенничество и отмывание денег
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора строительной организации ООО "Инвектор" по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и п. дальше »
2020-6-18 14:50 | |
|
|
Директор нефтегорского ОАО получил срок за отмывание более чем 4 млн рублей
Нефтегорский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 62-летнего местного жителя - бывшего директора открытого акционерного общества. Он обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). дальше »
2019-11-28 03:10 | |
|
|
Руководителей "СтальТрейдинга" обвиняют в крупном мошенничестве
Прокурор Автозаводского района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух местных жителей 34 и 27 лет. Им вменяют 15 мошенничеств (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (п. дальше »
2019-6-5 08:19 | |
|
|
Наталью Гасанову заподозрили в отмывании денег с продажи имущества банкротящейся фирмы
В отношении руководителя консалтингового агентства "Диадем" Натальи Гасановой возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств", пишет "Самарское обозрение". дальше »
2019-4-3 05:48 | |
|
|
Шесть самарцев предстанут перед судом за организацию азартных игр и отмывание денег
По версии следствия, в 2017 г. злоумышленники незаконно организовали и проводили в Железнодорожном районе Самары азартные игры. Полученные от игроков средства они переводили одному из обвиняемых на банковскую карту. дальше »
2018-10-23 16:46 | |
|
|
Шесть самарцев предстанут перед судом за организацию азартных игр и отмывание денег
В Самаре завершено расследование уголовного дела шести местных жителей. В зависимости от роли каждого их обвиняют в четырех преступлениях по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр" и одном по ч. дальше »
2018-10-23 12:43 | |
|
|
Трех человек будут судить за отмывание 21 млн рублей
Сотрудники следственной части Управления МВД России по Самаре закончили расследование уголовного дела в отношении жителей Саратова — 38-летних женщины и мужчины, а также 33-летней жительницы Самары. Их подозревают в фиктивных банковских операциях, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. дальше »
2018-2-7 12:38 | |
|
|
Трех человек будут судить за «отмывание» 21 млн рублей
Сотрудники следственной части Управления МВД России по Самаре закончили расследование уголовного дела в отношении жителей Саратова — 38-летних женщины и мужчины, а также 33-летней жительницы Самары. Их подозревают в фиктивных банковских операциях, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. дальше »
2018-2-6 12:38 | |
|
|
Двое молодых самарцев предстанут перед судом за распространение спайса и отмывание денег
В Самаре окончено производство по уголовному делу двух местных жителей, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков и легализации денег, приобретенных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. дальше »
2015-7-26 16:10 | |
|
|