33-летняя жительница Самары признана виновной в незаконном использовании документов для образования юридического лица. Она предоставила свои паспортные данные и подписала учредительные документы для создания восьми коммерческих организаций. При этом каждый раз за свои услуги женщина получала денежное вознаграждение - 2 000 рублей.
По данным оперативников, реальную финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированные на злоумышленницу фирмы не вели, и использовались для незаконного транзита и обналичивания денежных средств.
Следственная часть возбудила уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В ходе предварительного следствия сотрудники органов внутренних дел установили причастность женщины к совершению восьми эпизодов преступления. По ходатайству следователей суд наложил арест на 6,5 миллионов рублей, которые находились на расчетном счете одной из «фирм-однодневок», открытой на имя женщины.
Свою вину обвиняемая признала. Приговором мирового суда Красноглинского района Самары ей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают тех, кто фактически использовал расчетные счета указанных фирм для проведения незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
источник »
