2020-7-20 19:18 |
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх граждан, обвиняемых в создании финансовой пирамиды, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2014 году неустановленный следствием учредитель зарегистрированной в Доминиканской Республике компании «Delston Capital Group, Inc» создал преступную группу, в которую вовлек трёх жителей Самарской области.
Согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в интернете.
С октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 миллионов рублей.
Полученные от клиентов деньги отвозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд Ленинского района Самары.
Следственными органами продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении организатора и других участников организованной группы.
источник »
|