В Самаре перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, совершавшие махинации со средствами вкладчиков под видом торговли на валютном рынке "Форекс".
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Денисова, Алексея Перфильева и Павла Гордеева. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенного в результате преступления).
По версии следствия, в 2009 г. 32-летний Денисов организовал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых Перфильева и Гордеева.
Они создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке "Форекс". Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступлений средств от новых участников.
Чтобы выводить за рубеж похищенные средства, Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию "Devlani Middle East Fzc". В Самаре Гордеев зарегистрировал ООО "Девлани", на счета которого граждане перечисляли свои вложения.
Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через интернет от жителей различных регионов России.
"Полученные от граждан средства организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании, чтобы затем обратить в свою пользу", - пишет пресс-служба облпрокуратуры.
С ноября 2009 г. по май 2012 г. создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн рублей. Потерпевшими по делу признано более 900 человек.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.
источник »
