12 апреля Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту, предусмотренному п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, а именно, совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведений о назначении перевода в особо крупном размере.
Директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189 146 200 рублей.
Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности, сообщает пресс-служба Самарской таможни.
источник »
