Следователи Межмуниципального отдела полиции «Борский» завершили предварительное расследование уголовного дела об организации финансовой пирамиды.

В ходе расследования были проведены выемки договоров и иных финансовых документов, по которым проведена бухгалтерская и криминалистическая судебная экспертиза, установлены и допрошены свидетели.

Оперуполномоченные установили, что 41-летний уроженец Оренбургской области открыл офисы в Кинеле и в Борском районе, создал производственный кооператив, функционирующий по принципу финансовой пирамиды, и под предлогом привлечения средств от пайщиков по договорам инвестиционного займа в течение трёх лет собирал деньги у жителей Самарской области, которые присвоил. Всего им было похищено более одного миллиона рублей. Потерпевшими от действий фигуранта уголовного дела признаны восемь человек.

Оренбуржцу предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Он предстанет перед Богатовским районным судом, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

9 +