Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что житель города Жигулевска Самарской области 1972 года рождения из корыстных побуждений организовал группу, состоящую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров в возрасте от 33 до 53 лет, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Полицейскими проведены задержания 12 членов организованной группы, более 10 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и у контрагентов фирм-однодневок. Проведены выемки служебной документации, опрошены очевидцы.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый организатор сообщества с 2016 по июль 2019 года, являясь адвокатом одной из коллегий адвокатов, путем совершения мошеннических действий направил денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы, на строительство зданий в Тольятти, которые были зарегистрированы на праве собственности одному из обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации, подозреваемый легализовал полученные незаконные денежные средства на общую сумму 50 000 000 рублей.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, СК РФ по Самарской области в отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации)). Организатор, кроме того, подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Людмила Солдатова, старший референт отделения информации источник »
В ходе документирования противоправной деятельности задержанного сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 116 грамм наркотических средств растительного происхождения.
В ходе документирования противоправной деятельности задержанного сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 1110 грамм наркотических средств растительного и 380,57 грамм – синтетического происхождения.
