Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента ОАО "Волго-Камский банк" Олега Назарова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.
По данным СУ СК РФ по Самарской области, в 2013 г. обвиняемый незаконно заключил фиктивные кредитные договоры с двумя юридическими лицами на общую сумму 275 млн рублей, которые впоследствии вернулись в банк через цепочку транзитных организаций. "После этого, из указанной суммы обвиняемый лично получил в кассе банка наличные денежные средства в размере более 181 миллиона рублей на основании расходных ордеров на других физических лиц, похитив таким образом, указанную сумму денег и обратив их в свою пользу", - пишет следствие.
В то же время обвиняемый заключил 29 фиктивных договоров с физическими лицами на 550 млн рублей.
"Указанные действия существенно повлияли на основные отчетные показатели (доходы, расходы, собственные средства, информацию об обязательных нормативах) ОАО "Волго-Камский банк", говорится в сообщении следователей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу.
Волго-Камский банк лишился лицензии 11 ноября 2013 г. В декабре его признали банкротом, а конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
17 февраля 2014 г. АСВ заявило в правоохранительные органы о том, что в результате фиктивных операций неправомерно сформированы обязательства банка более чем перед 750 физическими лицами на 385,5 млн рублей и 474 тыс. долларов США.
По состоянию на 1 мая 2014 г. конкурсный управляющий направил в суды 26 исков о взыскании задолженности на общую сумму 2,2 млрд рублей. В полном объеме удовлетворили 1 иск на сумму 9,7 млн рублей, частично - 2 иска на 8,6 млн рублей. На рассмотрении сейчас находятся 23 иска на общую сумму 2,1 млрд рублей. Возбуждено 17 исполнительных производств (на 242 млн рублей).
Кроме того, установлены требования 2554 кредиторов в размере 5,5 млрд рублей, в том числе 1364 кредиторов первой очереди на общую сумму 3,5 млрд рублей.
До 30 апреля 2014 г. имущество банка не списывалось и не реализовывалось. Инвентаризацию имущества завершили 12 мая, обнаружив недостачу на 1,1 млрд рублей.
В мае прошлого года Следственный отдел по Самаре следственного управления СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого вице-президента ОАО "Волго-Камский банк" Олега Назарова, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
В конце июня 2014 г. стало известно, что АСВ выявило в Волго-Камском банке недостачу на 1,285 млрд рублей. 20 мая агентство направило соответствующее заявление в правоохранительные органы. По этому факту ГУ МВД России по Самарской области провело проверку.
Сумма 1,285 млрд рублей образовалась из недостачи наличных денежных средств (240,08 млн рублей), а также внесения в электронную базу данных банка фиктивных записей о получении денег клиентами банка (1,045 млрд рублей). В первую очередь реестра включены требования 606 кредиторов на общую сумму 190,6 млн рублей, в третью - 1719 кредиторов на сумму 2,052 млрд рублей. В сентябре АСВ начало продажу имущества Волго-Камского банка - недвижимости и движимого имущества: банкоматов, оргтехники, автомобилей и товарных знаков. Центральный офис банка на пр. Карла Маркса, 10 площадью 671,3 кв. м со всей оргтехникой, мебелью и охранным оборудованием оценили в 83,5 млн рублей.
источник »
Полицейскими изъяты 5 дорогостоящих автомобилей в счет возмещения ущерба на общую сумму 7 миллионов рублей, также злоумышленниками добровольно возмещено 400 тысяч рублей.
Начальник Следственной части ГСУ ГУ МВД России по области Юрий Портнов сообщил, что следственные действия по делу банка "Волга-Кредит" должны закончиться 23 января 2016 г. По уголовному делу проходят 14 человек - бывшие учредители и руководители "Волга-Кредит банка", из них двое заключены под стражу, 4 - под домашним арестом, а 8 человек в розыске (4 из них - в федеральном).
В управлении Россельхознадзора по Самарской области подвели итоги по проверкам в гипермаркетов «Ашан», расположенных на территории Самары. В отношении должностных лиц компании специалисты ведомства составили 20 протоколов об ...
Почти трем тысячам вкладчикам обанкротившегося «Волга-Кредит банка» перечислены страховые выплаты на общую сумму 1, 483 млрд рублей.
Агентство по страхованию вкладов выплатило средства гражданам не по официальным банковским документам, а ...
В Самарской области производством продуктов питания занимается около 780 предприятий, на которых трудится более 24 тысяч человек.
По сведениям Самарастата, в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ...
Молодая женщина таким образом зарабатывала себе на жизнь, так как в настоящее время не работает, а находится в декретном отпуске. Куртки она успела продать за более низкую цену.
В дежурную часть полиции областной столицы обратились работники одного из магазинов, расположенных в торговом центре Кировского района. Продавцы сообщили о том, что в помещении торговой точки находится женщина, которая подозрительно себя ...
Министерство лесного хозяйства региона неэффективно тратило деньги областного бюджета, выяснила Счетная палата Самарской области.
Министерство в прошлом году заключило 16 государственных контрактов на сумму 41,4 млн рублей для воспроизводства и охраны лесов.
Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в размере 192 тыс. рублей, предложенных ему иностранным гражданином за обеспечение беспрепятственного въезда в Россию незадекларированной коммерческой партии спортивных товаров.
Как установили оперативники, подозреваемый – житель Пестравского района 1954 года рождения, действуя из возникших личных неприязненных отношений к 57-летнему мужчине, имея умысел на убийство, принял решение организовать его убийство.
