Сотрудники отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица.
Из материалов, собранных полицейскими следует, что безработный житель Тольятти 1994 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, предоставил в налоговый орган пакет документов, для регистрации юридического лица заведомо зная, что сведения являются недостоверными и фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не намерен. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина, являясь номинальным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, в начале октября 2022 года осуществил подачу заявления в кредитную организацию на открытие расчетного счета, в последствии передав электронные ключи доступа от него третьим лицам. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Расследование продолжается.
Сотрудники полиции предупреждают, что за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.
Людмила Солдатова, старший референт отделения информации
источник »
В Самаре 28-летний инженер одного из ООО перевел 95 тыс. руб. мошенникам, представившимся сначала сотрудниками кредитной организации, а затем и правоохранительных органов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Прокуратура Красноглинского района Самары проверяла законность регистрации ООО "Аватар" и обнаружила, что жительница города за вознаграждение зарегистрировала фирму на свое имя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Как только получим мотивированное апелляционное определение, мы обязательно его обжалуем". Сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Дмитрий Тараборин.
С точки зрения защиты ситуация выглядит следующим образом:
25 июля Сазонов был задержан сотрудниками УФСБ при получении 100 тысяч рублей, которые предварительное следствие квалифицировало как получение взятки за покровительство в охранном бизнесе.
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
