Финансовая пирамида «Волга-Инвест», созданная на базе группы компаний «Анда», стала одним из крупнейших региональных «лохоторонов». Деньги с населения под 24-60% годовых на некие «бизнес-проекты» собирались в офисах «Анды» в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Кировской областях, Удмуртии и Пермском крае. Все собранные деньги аккумулировались в московских офисах «Анды» (за трехмесячную аренду офиса в «Башне Федерации» фигуранты заплатили порядка $1 млн), передает «СО» ОНЛАЙН.
Сумма совокупного ущерба еще на этапе предварительного расследования оценивалась в 1,5 млрд руб. и выше. Через подразделения финансовой пирамиды было легализовано более 527 млн руб. Только в Перми в пирамиду вложились порядка 1200 человек.
Создатели ГК «Анда» — бывший следователь прокуратуры Автозаводского района Максим Кирсанов и экс-менеджер банка «Самарский кредит» Роман Серко — позиционировали ее как некий могущественный промышленно-финансовый холдинг, располагающий и оперирующий не только привлеченными денежными средствами, но и собственным «резервным фондом», инвестированным в некие «высоколиквидные инструменты». Позднее из имущества «холдинга» был изъят лишь принтер стоимостью 10 тысяч рублей.
Еще одним фигурантом дела стал сын совладельца спортивного парка «Спин-Спорт» в зеленой зоне Тольятти Вячеслава Войцеха — Андрей Войцех. В привязке к «Волга-Инвест» упоминались также родственники бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова и известный тольяттинский «обнальщик» Павел Яковлев (он же Паша-Вексель).
В конце 2014 года дело мошенников поступило в суд, а летом 2015 года ключевой фигурант — Максим Кирсанов — исчез и был объявлен в розыск. В 2017 году почти все его подельники получили сроки в колониях, правда, небольшие. А в 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.
Сейчас организатора «Волга-Инвест» этапировали в Тольятти и судят в Автозаводском суде. Процесс ведет судья Игорь Матюшенко. В вину Кирсанову вменено 14 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.
источник »
