Адвокат одной из коллегий адвокатов руководил противоправной деятельностью 11 членов организации: менеджеров, юристов, бухгалтеров.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что житель города Жигулевска Самарской области 1972 года рождения из корыстных побуждений организовал группу, состоящую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров в возрасте от 33 до 53 лет, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Полицейскими проведены задержания 12 членов организованной группы, более 10 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и у контрагентов фирм-однодневок. Проведены выемки служебной документации, опрошены очевидцы.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый организатор сообщества с 2016 по июль 2019 года, являясь адвокатом одной из коллегий адвокатов, путем совершения мошеннических действий направил денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы, на строительство зданий в Тольятти, которые были зарегистрированы на праве собственности одному из обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации, подозреваемый легализовал полученные незаконные денежные средства на общую сумму 50 000 000 рублей.
В отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
источник »
"Как только получим мотивированное апелляционное определение, мы обязательно его обжалуем". Сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Дмитрий Тараборин.
С точки зрения защиты ситуация выглядит следующим образом:
25 июля Сазонов был задержан сотрудниками УФСБ при получении 100 тысяч рублей, которые предварительное следствие квалифицировало как получение взятки за покровительство в охранном бизнесе.
6 августа под председательством федеральной судьи Лидии Минкиной состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Дмитрия Сазонова на решение суда первой инстанции о заключении его под стражу.
Предпринимаются невероятные усилия, чтобы вытащить Сазонова из-за решетки.
