Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, четыре члена организованной группы совершили 31 эпизод хищения денежных средств, принадлежащих одному из коммерческих банков.
Как следует из материалов уголовного дела, организатором преступной деятельности являлся 57-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия. В совершение хищений денежных средств он вовлек управляющую дополнительного офиса банка, находящего на территории Самарской области. Кроме того, по данным сотрудников органов внутренних дел, в состав организованной группы входили два жителя губернии, которые согласно распределенным ролям находили лиц, на которых оформляли потребительские кредиты, в том числе на осуществление приоритетных национальных проектов развития АПК, в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
Указанные жители Самарской области изготавливали подложные документы, которые управляющая дополнительным офисом банка представляла в банковское учреждение для беспрепятственного оформления кредита.
Полученные в банке денежные средства граждане передавали обвиняемым для использования ими по своему усмотрению. Таким образом, в период с декабря 2011 по февраль 2013 года у банка было похищено более 21 миллиона рублей. В течение непродолжительного времени обвиняемыми осуществлялись платежи по кредитам. Но вскоре из банка гражданам стали поступать требования о погашении кредитной задолженности. Проведенная сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции проверка показала, что кредиты были получены по подложным документам. Полицейскими установлено, что они изготавливались в помещении, расположенном в том же здании, что и помещение дополнительного офиса банка.
В ходе следствия было изучено большое количество банковских документов, проведены технико-криминалистические и почерковедческие судебные экспертизы, а также многочисленные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий предполагаемых злоумышленников задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
В отношении двух участников, в связи с полным признанием своей вины, уголовное дело было выделено в отдельное производство. В июле текущего года Похвистневский районный суд вынес 43-летней обвиняемой приговор в виде трех лет и семи месяцев колонии общего режима, а 53-летней участнице преступления наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима.
В настоящее время в отношении 57-летнего обвиняемого в организации преступлений и одного из участников организованной группы 1978 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
источник »
Предполагается, что женщина обманывала клиентов, обещая отнести взятки в полицию. В центре 63 региона возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего адвоката Екатерины К. Ее подозревают в крупном мошенничестве. — По…
ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2020 года в рамках дела о хищении 1 млрд рублей следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, УК РФ) бывшему главе…
Самарское подразделение Интерпола смогло установить местонахождение подозреваемого в крупном мошенничестве. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Сергея Курлыкова.
По версии следствия, обвиняемые осуществили хищение нефти, принадлежащей нефтедобывающей компании. Причиненный ущерб составил более двух миллионов рублей.
