отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Самаре более 20 человек обвиняют в сбыте наркотиков и легализации 35 млн рублей
По версии следствия, преступную группу в июне 2015 года организовал житель Самары. Она состояла из 5 обособленных подразделений. Занималась банда сбытом синтетических и полусинтетических наркотиков, а также отмыванием денег. дальше »
2021-5-4 19:10 | |
|
Вступил в силу приговор наркосбытчику из Самары
Кроме торговли наркотиками, самарец занимался отмыванием денег, полученных преступным путём. дальше »
2020-6-8 08:38 | |
|
|
Глава Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием российских миллиардов
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного управления по борьбе с экономической преступностью (EBM) и полицейские. дальше »
2019-3-30 13:52 | |
|
|
Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force), который пройдет в 2019 году. дальше »
2018-12-17 18:52 | |
|
|
Двух самарцев обвиняют в создании ОПС для отмывания денег
Двух жителей Самары 31 и 49 лет подозревают в организации ОПС, занимавшейся отмыванием денег, сообщает МВД РФ. дальше »
2018-11-26 14:24 | |
|
|
Подпольные банкиры за незаконную обналичку получили свыше 15 млн рублей
Отмыванием денег они занимались несколько лет дальше »
2018-11-15 15:03 | |
|
|
Женщина прятала в селе под Тольятти две иномарки, проходившие вещдоками в связи с отмыванием денег
В Самарской области приставы нашли вещдоки, спрятанные местной жительницей. Теперь ее оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области. дальше »
2018-10-11 07:33 | |
|
|