преступным - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Сызрани супружеская пара легализовала деньги, добытые преступным путем
Через подконтрольную фирму они обналичили около 2,5 млн. рублей, выделенных на реализацию нацпроекта. дальше »
2022-11-23 13:58 | |
|
-300x300.jpg)
В Самаре перед судом предстанет обвиняемая в сбыте наркотиков и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём
Обвиняемая сбывала экстази путем закладок на территории областного центра, а прибыль от преступной деятельности передавала матери для приобретения продуктов питания. дальше »
2022-3-18 08:00 | |
|
|
В Самаре полицейские пресекли деятельность незаконного игорного клуба
Предполагаемый организатор подпольного игорного салона задержан, изъято более 60 единиц компьютерного оборудования, а также деньги, добытые преступным путем. дальше »
2021-10-13 17:40 | |
|
|
В Самаре перед судом предстанет мужчина по обвинению в сбыте запрещенных веществ и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём
По версии следствия, обвиняемый сбыл посредством «закладок» более 300 граммов запрещенных веществ на территории Самарского региона. дальше »
2021-5-3 10:05 | |
|
|
Жительницу Самарской области поймали на контрабанде сильнодействующих таблеток для похудения
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Чапаевска. Ее подозревают в "отмывании" денег, приобретенных преступным путем. дальше »
2021-4-14 12:31 | |
|
|
-300x300.jpg)
«Члены ОПС „Законовские“ начали с нами войну»: главный транспортный полицейский — о самых громких преступлениях
Массовые сообщения о заминировании зданий в Самаре, оккупация Кировского рынка преступным сообществом, кражи тонн нефтепродуктов и торговля детьми — о расследовании самых громких преступлений в эксклюзивном интервью Sova.info рассказал начальник… дальше »
2020-9-28 09:24 | |
|
|
Вступил в силу приговор наркосбытчику из Самары
Кроме торговли наркотиками, самарец занимался отмыванием денег, полученных преступным путём. дальше »
2020-6-8 08:38 | |
|
|
Аппарат полпреда совместно с Волго-Вятским ГУ Банка России подвел итоги работы в сфере противодействия незаконным финансовым операциям в ПФО
27 ноября 2019 года помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Галкин принял участие в совещании Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с поднадзорными кредитными и некредитными организациями, в ходе которого в режиме видео-конференц-связи обсуждались актуальные вопросы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Приволжского федерального округа. дальше »
2019-11-28 05:05 | |
|
|
Срочно деньги! Полицейский получил три года за ограбление микрофинансовой организации в Самаре
САМАРА, 14 ноября, ФедералПресс. Самарскому полицейскому понадобились деньги и он решил добыть их быстрым, но преступным путем. Суд определил ему реальный срок наказания для исправления. Из органов внутренних дел его уволили. дальше »
2019-11-15 18:12 | |
|
|
Помощник полпреда Алексей Галкин провел межведомственное совещание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО
Обсудили результаты работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и оценили эффективность принимаемых мер по пресечению незаконных финансовых операций на территории СО. дальше »
2019-10-19 11:58 | |
|
|
ТОАЗ угрожает экологии региона
На совещании в правительстве Самарской области 9 сентября тяжелейшая экологическая обстановка в Тольятти была самым острым вопросом повестки. Губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал главу администрации автомобильной столицы Сергея Анташева за отсутствие контроля над ситуацией. дальше »
2019-9-20 09:10 | |
|
|
Инспектор Тулин отбился от иска прокуратуры на 4,2 млн рублей
Кировский районный суд Самары отказал городской прокуратуре в удовлетворении иска к бывшему инспектору ГИБДД Алексею Тулину — надзорное ведомство заподозрило, что полицейский намеренно скрыл часть доходов, полученных преступным путем, и просило взыскать в доход государства те деньги, происхождение которых он не смог бы объяснить. дальше »
2019-9-5 11:35 | |
|
|
Разыскивается подозреваемый в сбыте имущества, добытого преступным путем
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию дальше »
2019-8-22 17:02 | |
|
|
Владельцев и топ-менеджеров ТОАЗа приговорили в суде
Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Как сообщает портал Tltgorod. ru, в ходе судебного следствия была доказана вина подсудимых по ч. дальше »
2019-7-7 10:00 | |
|
|
Дело "ТОАЗа": Попов заговорил о сообщниках?
Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с "Тольяттиазота". дальше »
2019-6-18 11:41 | |
|
|
-300x300.jpg)
В Отрадном будут судить рецидивиста, обвиняемого в серии преступлений
Следователи установили, что неоднократно судимый мужчина может быть причастен к краже, разбою и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем дальше »
2019-4-3 08:59 | |
|
|
-300x300.jpg)
(21)-300x300.jpg)
В России могут взять под контроль почтовые переводы от 100 тысяч рублей
Внесённый в Госдуму законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём. дальше »
2018-11-11 19:13 | |
|
|
В Самарской области два брата занимались браконьерством в особо крупном размере
В ходе мероприятий, проведенных стражами порядка, изъято 4,5 тонны рыбы, добытой преступным путем, около 1 000 раколовок, более 200 сетей и 4 моторные лодки. Сумма причиненного ущерба устанавливается. дальше »
2018-11-1 15:41 | |
|
|
Шесть самарцев пойдут под суд по обвинению в организации азартных игр
Полученные преступным путём деньги для легализации переводились на карточку одного из них дальше »
2018-10-24 08:23 | |
|
|
В Сызрани суд отправил в колонию однорукого наркосбытчика-рецидивиста
Инвалидность не мешала жителю Сызрани заниматься преступным промыслом дальше »
2018-10-1 09:27 | |
|
|
Габа сдохла?! "Газбанк" лишился лицензии
"Газбанк" взят под контроль. В приказе ЦБ перечислены очень серьезные нарушения. "Постмунидальный синдром" начался. Как сообщает ЦБ России, лицензия отозвана за "систематическое проведение АО АКБ "Газбанк" операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, в результате чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов". дальше »
2018-7-11 11:27 | |
|
|
Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём
На предпринимателя завели уголовное дело дальше »
2018-4-27 11:40 | |
|
|
Прокуратура насчитала Махлаям 84 миллиарда ущерба
20 апреля в Комсомольском районном суде Тольятти прошло слушание по уголовному делу в отношении Владимира и Сергея Махлаев, гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Подсудимым зачитали обвинительное заключение. дальше »
2018-4-23 21:58 | |
|
|