Обвиняемый смог легализовать свыше 2 600 000 рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, самарец 1983 г.р. с помощью Интернета и мессенджеров приобретал анаболические стероидные препараты, которые совместно со своим приятелем 1984 г.р. сбывал жителям Самары, активно занимающихся спортом.
По версии следователей, обвиняемый 1983 г.р. попросил своего отца, не осведомленного о его преступных целях, оформить на свое имя банковскую карту, номер которой впоследствии фигурант уголовного дела сообщал своим клиентам для оплаты приобретённых сильнодействующих средств. С целью легализации вырученных денежных средств, обвиняемый расплачивался ими за товары и услуги, а также инвестировал в легальный бизнес, осуществляя продажу спортивного питания, выдачу процентных денежных займов. Часть полученных денег он отдавал своему приятелю, а часть использовал на приобретение новых партий запрещенных средств.
В период с января по июнь 2018 года обвиняемый путем проведения финансовых операций, смог легализовать свыше 2 600 000 рублей, приобретенных в результате совершения сбыта сильнодействующих веществ.
В ходе расследования уголовного дела, следователи допросили более 100 свидетелей. Изъято свыше 7 килограммов сильнодействующих веществ. Проведено 15 криминалистических судебных экспертиз и исследований. Материалы уголовного дела составили 39 томов, сообщает облМВД.
источник »
Крупнейший самарский девелопер Виктор Сурков не смог преодолеть второй этап легализации своего особняка в Студеном овраге, сообщает "Самарское обозрение".
