фото показано с : niasam.ru

Это «Акционерный коммерческий банк «КОР» и «Флора-Москва». Центробанк принял решение отозвать лицензию на банковскую деятельность у кредитных организаций «Акционерный коммерческий банк «КОР» и «Флора-Москва» с 5 октября 2018 года, сообщает пресс-служба банка. Как указывает ЦБ, бизнес-модель «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Как подчеркивает Центробанк, в деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций. Что касается банка «Флора-Москва», то, как и в первом случае, в его деятельности выявлены аналогичные нарушения. Также на протяжении длительного времени кредитная организация находилась под присмотром ЦБ в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, пишут "Известия". Фото pixabay.com источник »

75 +