В октябре 2018 года сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории муниципального района Волжский Самарской области по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств был задержан 35-летний гражданин Российской Федерации. В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения общей массой 132,58 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В рамках предварительного расследования сотрудники следственного отдела ОМВД России по Волжскому району выяснили, что подозреваемый с января по октябрь 2018 года осуществлял незаконный сбыт наркотических средств, в результате чего получал денежные средства на банковские карты.
Злоумышленник, с целью придания правомерного пользования денежными средствами, переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а в последующем обналичивал. Таким образом, злоумышленник легализовал денежные средства на общую сумму более 4 000 000 рублей.
В настоящее время в отношении мужчины СО ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Владимир Караваев, инспектор по ОП ОИОС источник »
Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник, с целью придания правомерного пользования денежными средствами, переводил их на подконтрольные счета и в последующем обналичивал.
(2)-300x300.jpg)