2022-6-28 09:20 |
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере организованной преступной группой, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, в 2014 году трое жителей Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для незаконных финансовых операций по выводу наличных денег в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.
С 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.
Одному из организаторов также вменяется легализация денег, полученных им в результате противоправной деятельности, и неправомерный оборот средств платежей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
Уголовные дела одного из организаторов преступной группы и исполнителя, изобличивших остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, уже рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.
источник »
|
