В апреле прошлого года сотрудникам ОНК Управления МВД России по г.Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель 1992 года рождения осуществляет распространение наркотических средств, а именно "мефедрон" бесконтактным способом через Интернет на территории города Тольятти.
Сотрудниками полиции мужчина подозревается в совершении шести особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе расследования уголовных дел следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска проведен анализ информации, содержащейся в изъятой у подозреваемого техники, а также финансовых документов, в ходе которого установлено, что мужчина за сбыт наркотиков, получал вознаграждение в виде криптовалюты.
Впоследствии местный житель криптовалюту, полученную от противоправной деятельности, обменивал и выводил посредствам электронного кошелька на банковские карты. В результате совершения различных финансовых операций мужчина легализовал свыше 534 тысяч рублей, что законодатель относит к значительному размеру.
По словам злоумышленника, он рассчитывал, что таким образом сможет уберечь себя и свою деятельность от внимания полицейских.
Следственным управлением Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
По ходатайству органа предварительного следствия судом подозреваемому в незаконном обороте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.
Людмила Солдатова, старший референт отделения информации источник »
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Военные действия, а также последовавшие санкции и изменения на финансовых рынках вызывают тревогу у большинства жителей России.
Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с "Тольяттиазота".
ВТБ Беларусь первой из финансовых организаций республики предоставила возможность владельцам карт платежной системы "Мир" совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.
