2022-3-18 07:42 |
В Самаре отправили в суд уголовное дело 29-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. источник »
|
денег отмывании → Результатов: 31
Самарцев будут судить за наркотики и отмывание денег
В Самаре завершилось расследование уголовного дела местных жителей, обвиняемых в сбыте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональное СУ СК РФ.
2021-7-2 14:10 | |
|
|
Житель Самары сядет на 7,5 лет за 2 кг «синтетики»
Кроме того, мужчину обвинили в отмывании денег. Суд вынес приговор 35-летнему самарцу.
2020-6-8 16:43 | |
|
|
Самарца обвиняют более чем в 100 эпизодах торговли наркотиками и отмывании денег
В Самаре завершено расследование уголовного дела 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в 112 эпизодах покушения на сбыт и сбыта наркотиков и в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
2018-7-16 12:44 | |
|
|
У Габы не было бюджетных денег: Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное Газбанку
11 июля самарский «Газбанк» лишили лицензии. Причина - нарушения закона об отмывании денег
2018-7-15 10:00 | |
|
|
В Самаре лжебанкиры заработали 25 млн рублей на отмывании денег
Для этого они использовали фирмы-однодневки.
2018-2-5 07:27 | |
|
|
Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов
Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.
2017-11-23 07:40 | |
|
|
Главбуха самарской фирмы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
18 августа 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении ООО «Селен». Во время расследования выяснилось, что главный бухгалтер организации перечислила себе деньги предприятия.
2017-2-17 19:45 | |
|
|
Главбуха самарской фирмы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главбуха ООО "Селен" Олеси Инкиной. Женщину подозревают в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег, сообщает прокуратура Самары.
2017-2-17 19:38 | |
|
|
Самарцы подозреваются в организации преступной группы и отмывании денег
Преступному сообществу удалось легализовать порядка шесть миллионов рублей, полученных в результате торговли наркотиками
2017-1-20 13:53 | |
|
|
В Самаре суд отпустил домой подозреваемого в «отмывании» денег на дороги
В Самаре служители Фемиды изменили меру пресечения 31-летнему фигуранту уголовного дела по факту крупного мошенничества. Его отпустили под домашний арест. Ранее на эту тему: Напомним, по подозрению силовиков, генеральный директор одного из ...
2016-6-16 14:56 | |
|
|
В Самаре арестовали подозреваемого в отмывании денег на ремонте дорог
В четверг, 2 июня, в Самаре заключили под стражу 31-летнего фигуранта уголовного дела по факту крупного мошенничества. По подозрению полиции, генеральный директор одного из ООО имеет отношение к хищению денег, выделенных на ремонт дорог ...
2016-6-2 20:01 | |
|
|
Полиция задержала подозреваемых в отмывании денег на ремонте дорог Самары
Самарские полицейские задержали двух подозреваемых по делу, возбужденному по факту хищения трех миллионов рублей во время ремонта самарских дорог. Ранее на эту тему: Ими оказались 32-летний директор подрядной организации, выполнявшей работы, ...
2016-6-1 11:38 | |
|
|
Директора "Гороса" обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Павла Постоловского по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления с использованием служебного положения".
2016-4-19 17:46 | |
|
|
Директора строительной компании подозревают в отмывании денег, полученных от незаконной продажи песка
В Тольятти сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского У МВД России задержали директора строительной компании, которого подозревают в легализации денег, полученных незаконно.
2015-7-26 12:02 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Самарца будут судить за посты в соцсети
В Центральный окружной военный суд направили уголовное дело жителя Самарской области, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Сторожа из Самары обвиняют в убийстве плотника
В Самаре 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Супругов из Самары обвиняют в попытке подкупить пристава
Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух обвиняемых в даче взятки приставу.
В Самаре задержали наркокурьеров с координатами 200 "закладок"
В Самаре полицейские задержали двоих подозреваемых в перевозке и сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Самарца будут судить за мошенничество с арендованными машинами
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подделке документов и 13 эпизодах мошенничества.
В самарском деле о продаже данных ритуальщикам появился новый эпизод
В Самарской области обнаружился еще один эпизод в уголовном деле о продаже данных умерших пациентов больницы. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В Тольятти женщина ранила ножом сожителя после того, как он ее ударил
В Тольятти 36-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений сожителю, мужчина госпитализирован.