Новости о Денег Отмывании [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Тольяттинка "отмывала" наркоденьги, отдавая их матери на продукты
В Самаре отправили в суд уголовное дело 29-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. дальше »
2022-3-18 07:42 | |
Самарцев будут судить за наркотики и отмывание денег
В Самаре завершилось расследование уголовного дела местных жителей, обвиняемых в сбыте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональное СУ СК РФ. дальше »
2021-7-2 14:10 | |
Самарца обвиняют более чем в 100 эпизодах торговли наркотиками и отмывании денег
В Самаре завершено расследование уголовного дела 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в 112 эпизодах покушения на сбыт и сбыта наркотиков и в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. дальше »
2018-7-16 12:44 | |
Главбуха самарской фирмы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
18 августа 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении ООО «Селен». Во время расследования выяснилось, что главный бухгалтер организации перечислила себе деньги предприятия. дальше »
2017-2-17 19:45 | |
Главбуха самарской фирмы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главбуха ООО "Селен" Олеси Инкиной. Женщину подозревают в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег, сообщает прокуратура Самары. дальше »
2017-2-17 19:38 | |
Самарцы подозреваются в организации преступной группы и отмывании денег
Преступному сообществу удалось легализовать порядка шесть миллионов рублей, полученных в результате торговли наркотиками дальше »
2017-1-20 13:53 | |
В Самаре суд отпустил домой подозреваемого в «отмывании» денег на дороги
В Самаре служители Фемиды изменили меру пресечения 31-летнему фигуранту уголовного дела по факту крупного мошенничества. Его отпустили под домашний арест. Ранее на эту тему: Напомним, по подозрению силовиков, генеральный директор одного из ... дальше »
2016-6-16 14:56 | |
В Самаре арестовали подозреваемого в отмывании денег на ремонте дорог
В четверг, 2 июня, в Самаре заключили под стражу 31-летнего фигуранта уголовного дела по факту крупного мошенничества. По подозрению полиции, генеральный директор одного из ООО имеет отношение к хищению денег, выделенных на ремонт дорог ... дальше »
2016-6-2 20:01 | |
Полиция задержала подозреваемых в отмывании денег на ремонте дорог Самары
Самарские полицейские задержали двух подозреваемых по делу, возбужденному по факту хищения трех миллионов рублей во время ремонта самарских дорог. Ранее на эту тему: Ими оказались 32-летний директор подрядной организации, выполнявшей работы, ... дальше »
2016-6-1 11:38 | |
Директора "Гороса" обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Павла Постоловского по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления с использованием служебного положения". дальше »
2016-4-19 17:46 | |
Директора строительной компании подозревают в отмывании денег, полученных от незаконной продажи песка
В Тольятти сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского У МВД России задержали директора строительной компании, которого подозревают в легализации денег, полученных незаконно. дальше »
2015-7-26 12:02 | |