«членом совета директоров одной из организаций». Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанный руководитель одного из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Информацию, что мужчина входил в совет директоров НПФ, также подтвердил источник ТАСС. «Сотрудники полиции установили, что фигурант, являясь членом совета директоров одной из организаций, приобрел у подконтрольного банка ипотечные сертификаты с завышенной стоимостью залогового имущества. После этого денежные средства со счета банка были перечислены им на счета фиктивных организаций и обналичены», — пояснили обстоятельства дела в МВД.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине предъявлены обвинения, он помещен под стражу.
В ноябре 2016 года на владельца НПФ «Благовест» Сергея Шахмана было заведено уголовное дело о хищении 1,3 млрд руб. пенсионных накоплений. По версии следствия, он использовал аналогичную схему вывода средств, с помощью фирм-однодневок. В начале ноября 2015 года у «Благовеста» отозвали лицензию.
В марте 2017 года Шахману были предъявлены новые претензии. АО «Газпром оргэнергогаз» направило в правоохранительные органы заявление, в котором утверждало, что еще из одного пенсионного фонда под руководством Шахмана, НПФ «Ветеран», было похищено около 300 млн руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК
источник »
Как стало известно Ъ, в Москве полицейские задержали начальницу службы капитального строительства Крыма Светлану Моравскую. Чиновница подозревается главным следственным управлением ГУ МВД по Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ст.
Сотрудницы "Сбербанка" были задержаны в одном из столичных салонов по продаже автомобилей класса люкс. Сестры Дадашевы оформляли покупку нового Ferrari стоимостью более 7 млн рублей.
Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании девушки, который после совершения преступления проводил ее домой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова, информирует РИА «Новости».
Ранее ...
По факту жестокого убийства ребенка на северо-западе Москвы, в котором подозревается его няня, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве, «оно возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ...
МОСКВА, 3 декабря, РИА ФедералПресс. Сотрудники ГСУ совместно с оперативниками и сотрудниками Управления «К» МВД России при силовой поддержке ОМОНа пресекли деятельность группы банковских мошенников.
