Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк

Платные опросы

2018-4-23 10:20

В Самарской области полицейские задержали троих местных жителей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. — Злоумышленники оказывали своим клиентам банковские услуги. источник »

банковской деятельности незаконной подозревают злоумышленники оказывали услуги

Источник: news.rambler.ru

банковской деятельности → Результатов: 10


Фото:

Самарские полицейские на постоянной основе проводят работу по выявлению и пресечению преступлений в сфере банковской деятельности

Сотрудники полиции призывают всех, кто владеет информацией о нарушениях закона в сфере банковской деятельности и проведения финансовых операций, обращаться в территориальный отдел внутренних дел.

2018-3-20 10:19


В Тольятти задержана группа подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

2017-10-26 09:50


Самарские полицейские задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности

По предварительным данным правоохранителей,  предполагаемый ущерб от действий подозреваемых превысил 10 миллионов рублей. Сюжет ТРК "СКАТ".

2017-9-11 14:03


Двух самарцев задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности

По предварительной версии, подозреваемые разработали схему, позволявшую им выводить средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на счета подконтрольных организаций, после чего деньги…

2017-9-8 18:56


Фото:

Двух самарцев задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности

В Самаре полицейские задержали двух 31-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

2017-9-8 14:52


Фото:

В Самаре полицейские задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности

По предварительным данным полицейских,  предполагаемый ущерб от действий подозреваемых превысил 10 миллионов рублей.

2017-9-8 13:00


Полиция Самары арестовала у обвиняемых в незаконной банковской деятельности имущество на 42 млн рублей

Трое жителей Самарской области обвиняются в занятии незаконной банковской деятельностью. Об этом во вторник сообщает ГУ МВД региона.

2017-5-2 10:04


Трое жителей Самары обвиняются в незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области: двух женщин, 58 и 44 лет, и 62-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.

2017-5-2 07:25


В Самаре задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Самаре полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители провели шесть обысков...

2015-8-14 15:29


Партнеры

Реклама

Самое свежее

Опубликованы фото всех станций метро в Нижнем Новгороде

Стало известно, как сейчас выглядят станции нижегородского метро. Фотографии сделала корреспондент ИА «В городе N». Безусловно, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, подземка изменилась в лучшую сторону.

Российский рэпер погиб на СВО

Рэп-исполнитель Максим Ермолов из Самары, более известный под псевдонимом Шайн, погиб в зоне специальной военной операции (СВО).

Суд продлил арест имущества семьи экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста и продлении срока наложения ареста на имущество, принадлежащее экс-мэру Алексею Копайгородскому, его родственникам и иным аффилированным лицам.