В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя областного центра.
Как установлено в ходе следствия, в декабре прошлого года мужчина, желая заработать 5000 рублей, откликнулся на предложение малознакомого гражданина об открытии на свое имя организации. Заведомо зная о том, что не станет осуществлять деятельность от имени будущей организации, обвиняемый предоставил свой паспорт в налоговый орган и стал учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом он не преследовал цель управления организацией и понимал, что является подставным лицом.
Данный факт выявлен в результате совместных координированных действий следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. По данным полиции, обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и постоянного источника дохода не имел.
В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Сотрудники полиции предостерегают: как только гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица (не важно где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем учредителем предприятия и не будет осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган сам не подавал.
источник »
Бывшего замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова судят за взятки в десятки миллионов. На этой неделе судебный процесс вышел на финишную прямую: все свидетели допрошены и показания стал давать сам Сазонов.
Бывшего замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова судят за взятки в десятки миллионов. На этой неделе судебный процесс вышел на финишную прямую: все свидетели допрошены и показания стал давать сам Сазонов.
Уже предъявлены суду все доводы гособвинения и 22 января в Ленинском райсуде были допрошены последние свидетели защиты. Затем и подсудимый Сазонов начал давать показания.
Тольяттиазот недавно сообщил о многократном росте чистой прибыли в 2018 г. Эксперты связывают это с вниманием правоохранительных органов к преступной деятельности владельцев компании, как сообщает tltgorod.
14 марта Центральный Банк РФ сообщил об отзыве лицензии у тольяттинского РТС-Банка (рег. 3401), принадлежащего семье Махлаев. Одновременно регулятор назначил в банке временную администрацию.
В сообщении ЦБ РФ об отзыве лицензии отмечается, что на балансе РТС-Банка сформировался значительный объем проблемных активов - более 60% кредитного портфеля составили проблемные и безнадежные кредиты, а капитал банка снизился на 40%.
