обнальщиков - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Тольятти будут судить участницу ОПГ обнальщиков
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение одной из участниц ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. дальше »
2022-2-1 13:03 | |
|
В Тольятти задержали двух обнальщиков, "отмывших" более 4 млн рублей
Полицейские Тольятти задержали двух местных жителей, подозреваемых в причастности к легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области. С дальше »
2019-4-22 03:54 | |
|
|
«Черных обнальщиков» из Тольятти отправили под домашний арест, фигуранты — в прошлом бизнесмены
Всего было обналичено более 288 млн рублей. дальше »
2018-11-14 21:47 | |
|
|
Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, «отмывших» около 220 млн рублей
Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. дальше »
2018-4-23 09:14 | |
|
|
Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, "отмывших" около 220 млн рублей
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. дальше »
2018-4-23 05:11 | |
|
|
Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"
В полиции рассказали об успехах и проблемах в борьбе с экономическими преступлениями в регионе. Правда ли, что у "обнальщиков" есть сообщники в банках? Почему организаторы игорного бизнеса стали экономить на покерных столах? Какая новая напасть обрушилась на борцов с нелегальным алкогольным бизнесом? Какова средняя сумма взятки в регионе? На эти и другие вопросы ВН ответил начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Михаил Яркин. дальше »
2018-4-13 04:35 | |
|
|
Жигулевских обнальщиков приговорили к реальным срокам, а 21 млн руб. отдали государству
В Жигулевске вынесен приговор группе обнальщиков, через которых, по версии следствия, прошла сумма около 1 млрд руб., на чем они лично заработали примерно 45 млн рублей. дальше »
2017-8-30 06:33 | |
|
|
В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей
В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение". дальше »
2017-7-17 05:21 | |
|
|
В Самаре задержана группа обнальщиков
В Самаре задержана группа подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области. дальше »
2016-7-21 08:01 | |
|
|