В Самаре будут судить 3 подпольных банкиров, обналичивших 484 млн рублей

В Самаре будут судить 3 подпольных банкиров, обналичивших 484 млн рублей
фото показано с : samara.aif.ru
Платные опросы

2020-6-24 09:31

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх лиц, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, и в неправомерном обороте средств платежей, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с 2011 года по 2017 год участники организованной группы вели на в Самаре незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками было проведено свыше 2,5 тысяч операций на 484 млн рублей, в результате которых их доход превысил 21 млн рублей.

Кроме того, для этих целей одним из сообщников изготавливались поддельные распоряжения о денежных переводах.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары.

источник »

рублей млн нелегальной банковской деятельности превысил доход

Источник: samara.aif.ru

рублей млн → Результатов: 126


Фото:

В Самаре ищут подрядчика для ремонта клуба имени Дзержинского


С победителем заключат государственный контракт на 5,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

2022-12-24 12:46


В Самаре 60-летняя пенсионерка перевела телефонному мошеннику 7,5 млн рублей в 2022 году

Очередная жительница Самары оказалась жертвой телефонных мошенников. На этот раз 60-летняя пенсионерка перевела аферистам около 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

2022-12-13 10:55


Фото:

В Самаре четверо вместо защитных масок продали бумажных салфеток на 23 млн рублей


В результате злоумышленники причинили иностранному предпринимателю ущерб на сумму свыше 23 млн рублей.

2022-11-29 08:39


Чиновница перевела мошенникам 19 млн рублей

Заместительница руководителя органа исполнительной власти Оренбургской области перевела мошенникам 19 млн рублей. Об этом сообщает ВолгаНьюс. Преступление было совершено в Самаре. Неизвестный позвонил чиновнице и представился сотрудником биржи.

2022-10-25 17:40


Иностранные компании признаны виновными в нарушении законодательства в сфере персональных данных

12 июля 2022 года мировой суд Таганского района г. Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении иностранных ИТ-компаний. За отказ локализовать персональные данные российских граждан на территории РФ суд назначил компаниям Zoom Video Communications, Inc.

2022-7-13 09:02


Фото:

Найден подрядчик для разработки проекта реконструкции Загородного парка

Этим займется «ТеррНИИгражданпроект» за 9,2 млн рублей. Предприятие обошло на конкурсе ООО «Терпланпроект», согласившегося предоставить услуги за семь млн рублей. Напомним, площадь

2021-12-15 09:05


Технолог МУП в Магнитогорске стал фигурантом дела о взятке на 1,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Магнитогорск предъявил обвинение главному технологу муниципального предприятия в том, что он получил от директора коммерческой организации 1,8 млн рублей в качестве взятки за…

2021-12-8 10:26


Мошенники оформили на самарца кредит на сумму около 2,49 млн. рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области очередной жертвой мошенничества стал энергетик из Самары. В Самаре энергетику одного из акционерных обществ 1982 года рождения несколько дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных структур.

2021-10-26 10:56


Фото:

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%


Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев.

2021-10-25 12:39


Безопасность Фрунзенского моста повысят за 19 млн рублей

На торги заявилась всего одна компания — ООО «Нетлайн». Подрядчик предложил выполнить услуги по максимальной цене контракта, за 19, 2 млн рублей.

2021-10-12 08:47


Фото:

У оштрафованного на 90,5 млн руб. за мошенничество самарца арестовали Lexus

После продажи кроссовера кроме уголовного штрафа за тяжкое преступление в 90,5 млн. рублей самарцу также придется оплатить исполнительский сбор 6,3 миллиона рублей.

2021-9-13 11:05


Фото:

В Самарской области расследуется уголовное дело о сбыте поддельных денег

После продажи кроссовера кроме уголовного штрафа за тяжкое преступление в 90,5 млн. рублей самарцу также придется оплатить исполнительский сбор 6,3 миллиона рублей.

2021-9-13 10:29


На строительство дороги от М-5 до Крутых Ключей выделено 115 млн рублей

Региональный минтранс ищет подрядчика, который построит дорогу общего пользования по Северному шоссе. Речь идет о шестом этапе строительства. На эти цели выделяют 115,5 млн рублей из областной казны.

2021-9-13 04:45


В Самаре сотрудницу налоговой задержали после незаконного получения 1,8 млн рублей

По версии следствия, сотрудница налоговой с мая по июнь 2021 года получила 1,8 млн рублей. Она пообещала передать эти деньги должностному лицу подразделения ФНС.

2021-7-28 13:40


В первом полугодии "Росгосстрах" в среднем ежедневно выплачивал за поврежденное жилье и имущество свыше 6,3 млн рублей

Общий объем выплат компании "Росгосстрах" по договорам имущественного страхования физических лиц в первом полугодии 2021 года превысил 1,1 млрд рублей. Ежедневно старейшая страховая компания страны в среднем выплачивает клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 6,3 млн рублей.

2021-7-20 08:47


Фото:

Бывший гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин получил 8,5 лет колонии

Он заключал невыгодные сделки на 125 млн рублей, отправлял в необоснованные командировки сотрудников и растратил имущество на 3,5 млн рублей

2021-7-15 12:46


Фото:

Сбер и «Газпром нефть» запустили рассрочку на топливо для бизнеса


В ходе тестирования сервиса клиенты оформили займы на 33 млн рублей. Средний заём составил один миллион рублей.

2021-6-29 09:52


На ремонт дороги Самара - Бугуруслан и моста через р. Падовка выделили 830 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Самара - Бугуруслан, расположенную в Волжском районе и Кинеле. Ведомство опубликовало два лота на общую сумму 829,4 млн рублей.

2021-6-12 04:22


Фото:

Житель Санкт-Петербурга «менял» в Самарской области наркотики на криптовалюту

По предварительным данным, ему удалось легализовать не менее 10 млн рублей. По версии следствия, с апреля по ноябрь прошлого года подозреваемый

2021-4-15 13:45


дальше еще 77 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее