фото показано с : samara.aif.ru

Оперативные сотрудники Самарской таможни завели уголовные дела о серии крупных валютных преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

22-летняя уроженка Самарской области за плату находила подставных лиц, за деньги предоставлявших свои персональные данные для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж. При этом, люди, числящиеся директорами этих фирм, никакого отношения к их деятельности не имели.

С января по июнь 2018 года при участии предприимчивой девушки было создано четыре компании, оформленные на разных людей, которые по представленным в банки Самары подложным документам вывели в Португалию, Венгрию, Испанию по липовым контрактам более 159 млн рублей.

На самарчанку и ещё несколько человек возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору» и «Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Ведётся расследование.

38 +