Самарчанка создала 4 липовых фирмы, и вывела в Европу 159 млн рублей

Самарчанка создала 4 липовых фирмы, и вывела в Европу 159 млн рублей
фото показано с : samara.aif.ru
Платные опросы

2022-2-12 13:25

Оперативные сотрудники Самарской таможни завели уголовные дела о серии крупных валютных преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

22-летняя уроженка Самарской области за плату находила подставных лиц, за деньги предоставлявших свои персональные данные для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж. При этом, люди, числящиеся директорами этих фирм, никакого отношения к их деятельности не имели.

С января по июнь 2018 года при участии предприимчивой девушки было создано четыре компании, оформленные на разных людей, которые по представленным в банки Самары подложным документам вывели в Португалию, Венгрию, Испанию по липовым контрактам более 159 млн рублей.

На самарчанку и ещё несколько человек возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору» и «Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Ведётся расследование.

источник »

фирмы деньги предоставлявших лиц свои данные создания

Источник: samara.aif.ru

фирмы деньги → Результатов: 28


Директор самарской фирмы попался на нежелании выплатить деньги уволившемуся сотруднику

Директора ООО "СамараБурСтройПремиум" стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

2022-1-24 14:31


В Самаре финансового директора аэропорта Курумоч подозревают в хищении денег

По предварительным данным, сотрудник аэропорта по подложным документам перечислял средства ряду компаний. Деньги полагались за товары и услуги, которые якобы предоставили эти фирмы.

2021-7-14 15:54


Приставы взыскали деньги с тольяттинской фирмы по поддельному решению суда

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

2021-6-3 08:24


Фото:

В Самарской области бывшего налоговика посадили на 2 года за хищение 1,2 млн рублей

Женщина взяла деньги от коммерсанта за то, что должна была решить вопрос об уменьшении налоговых доначислений его фирмы.

2021-2-8 17:16


Обещали снизить налоги: двух самарцев будут судить за многомиллионное мошенничество

Мужчины предлагали передать взятку сотрудникам ФНС. Якобы за эти деньги владельцу фирмы должны были уменьшить налоговые доначисления. Суд Кировского района рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве.

2021-1-15 16:42


Фото:

Полиция Самары ищет обманутых директором фирмы кухонной мебели клиентов

Компания «Джи Лайф Поволжье» брала с клиентов плату за кухонную мебель, но не поставляла заказ и не возвращала деньги.

2020-1-25 15:02


Фото:

Представитель липецкой фирмы вымогал у бизнесмена Новокуйбышевска деньги

Он требовал 200 тысяч за неучастие своей компании в объявленном властями Новокуйбышевска аукционе.

2019-12-19 10:10


Фото:

Гендиректор ТОАЗа Межеедов разорил предприятие?

"Бери все и не отдавай ничего!" Девиз, прозвучавший в голливудских фильмах про пиратов, по мнению тольяттинских журналистов, давно и успешно используется владельцами завода "Тольяттиазот" Владимиром и Сергеем Махлаями.

2019-12-5 10:21


Фото:

Руководителей «Больверка» задержали по подозрению в хищении 1,6 млрд рублей на строительстве балтийского порта


Деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре.

2019-12-5 16:43


Полиция разыскивает директора "Хадж-Фонда", "кинувшего" паломников в Самаре

Самарская полиция разыскивает директора турагентства "Хадж-Фонд" Тагира Исмагилова: осенью 2017 г. он организовал филиал своей фирмы в здании Самарской исторической мечети и собирал деньги с мусульман, желавших отправиться в паломничество в Мекку, пишет "Самарское обозрение".

2019-9-30 04:50


Дело "ТОАЗа": Попов заговорил о сообщниках?

Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с "Тольяттиазота".

2019-6-18 11:41


Какая ответственность предусмотрена за дачу взятки чиновнику, который вымогал у вас деньги?

- Я вынужден был дать деньги сотруднику государственного органа, потому что он пригрозил мне систематическими проверками моей фирмы, если не буду платить. Что мне за это будет? Сергей С.

2018-10-10 21:16


Фото:

Открытое письмо журналиста Антонины Верченовой Дмитрию Азарову

Известный самарский журналист Антонина Хатымовна Верченова опубликовала на своей странице Facebook открытое письмо Дмитрию Азарову. Открытое письмо врио губернатора Самарской области Д. И. Азарову.

2018-8-29 20:25


Фото:

В Самарской области полицейские раскрыли ограбление микрофинансовой организации по горячим следам

Подозреваемый, угрожая насилием менеджеру фирмы, открыто похитил у него деньги и сотовый телефон, после чего скрылся.

2018-8-6 13:00


Фото:

Сотрудники ФСБ возбудили дело о хищении денег у СОФЖИ

Сотрудники УФСБ по Самарской области 30 июля возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении директора самарской фирмы. По версии следствия, женщина похитила деньги у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

2018-8-3 07:13


Партнеры

Реклама

Самое свежее

Уголовник из Сызрани за жестокое убийство 2 человек приговорён к 23 годам

Ране не раз судимый житель Сызрани, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, освободившись из мест лишения свободы, вновь совершил двойное убийство.