Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации отказала в передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ТоАЗ" управляющей организации - АО УК Корпорация "Тольяттиазот". Попытка руководства "Тольяттиазота" сменить управляющую компанию, снять с себя всякую ответственность за управление заводом и перевести управление предприятием в иностранную юрисдикцию была пресечена государством. Об этом сообщило "Российское агентство правовой и судебной информации".
В начале февраля 2018 года ПАО "Тольяттиазот" официально уведомило акционеров о намерении прекратить полномочия ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот" и передать бразды правления в руки АО "Управляющая компания "Корпорация "Тольяттиазот". Тогда с предложением заменить управляющую компанию "ТоАЗа" выступил один из его акционеров. Альтернативная организация, которой предлагалось передать обязанности единоличного исполнительного органа, имеет почти идентичное название - АО "УК "Корпорация "Тольяттиазот", но другую юрисдикцию. Интересно, что зарегистрирована она была незадолго до уведомления - в январе 2018 года. Но самое важное, что 100% уставного капитала УК будет контролировать гражданка Франции. В раскрытии информации она позиционируется как Джули Холлард, или если же исходить из специфики французского языка, ее имя должно читаться как Жюли Оллар. В интернете у Холлард-Оллар есть сайт, на котором она позиционирует себя как профессиональный юрист-международник. Эксперты придерживаются мнения о том, что такие изменения - один из способов еще более запутать реальное положение дел и структуру собственности скандального бизнеса Махлаев, вывести как можно больше активов завода за рубеж. При этом постараться уйти от ответственности - француженка в принципе неуязвима для воздействия по линии правоохранительных органов, дополнительно ее будет защищать еще и иностранное гражданство.
В конце апреля 2018 года предложение о передаче функций единоличного исполнительного органа новой управляющей компании одобрили акционеры тольяттинского завода в ходе годового собрания. После документ был направлен в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, председателем которой является председатель правительства Дмитрий Медведев. Комиссия разослала запросы в ФСБ РФ, МВД России, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития России, Федеральную антимонопольную службу с целью выяснить законность такого рода действий, возможные последствия для самого предприятия и государства. Все государственные структуры дали отрицательные заключения комиссии по ходатайству "ТоАЗа", несомненно учтя сложившуюся на предприятии криминальную обстановку, обвинительный приговор бенефициарным владельцам завода, который вынес Комсомольский районный суд 5 июля 2019 года, а также ужасающее техническое состояние завода, на котором более шести лет не проводились проверки Ростехнадзора.
В итоге комиссия установила, что смена управляющей компании ПАО "Тольяттиазот" на иностранную компанию несет угрозу безопасности Российской Федерации и ее гражданам и на этих основаниях отказала заявителю.
Подобная схема вывода за рубеж активов, принадлежащих отечественным компаниям, давно известна российским правоохранительным органам. Сегодня особое внимание уделяется расследованию преступлений в экономической сфере, любая подобная сделка проходит тщательный контроль со стороны государства. Конечно, Махлаи и их подельники не желают возмещать нанесенный заводу гигантский ущерб и возвращать деньги. Более того, применяя такие серые схемы, они стараются вывести максимальное количество производственных активов в зарубежные офшоры, чтобы в будущем с иностранных управляющих "Тольяттиазота" вообще нечего было спросить. Безусловно, факт сотрудничества владельца "ТоАЗа" - беглого олигарха Сергея Махлая - с ФБР США, не мог остаться незамеченным в данной ситуации. Сергея Махлая (он же Serge Makhlai, George Mack) в Штатах курирует ФБР (Махлай активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР).
Кроме того, по данным СМИ, одним из кураторов Сергея Махлая стал кадровый офицер ЦРУ США Алан Спиритус. Сотрудничество Спиритуса и Махлая, по сообщениям прессы, могло быть действительно взаимовыгодным. Первый, со своей стороны, мог гарантировать стабильные поставки на американский рынок стратегически важного сырья - аммиака, а второй - уклоняться в США от уплаты налогов со своих доходов, которые аккумулировал на счетах подконтрольных фирм, зарегистрированных на Карибских островах.
Интересно, что сын Спиритуса Майкл является финансовым директором швейцарского холдинга Ameropa AG, принадлежащего Андреасу Циви, одному из подсудимых по уголовному делу владельцев "Тольяттиазота". Одной из задач Майкла Спиритуса было содействие в нелегальном выводе денежных средств "Тольяттиазота" с использованием иностранных фрахтовых компаний.
Летом 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными в мошенничестве в составе преступной группы и заочно приговорил к длительным срокам заключения скрывающихся за рубежом совладельцев завода Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора Евгения Королева, а также граждан Швейцарии Циви и Беата Рупрехта. Кроме того, суд обязал подсудимых возместить 87 миллиардов рублей в пользу ТоАЗа и российских миноритарных акционеров компании.
Расследование одного из самых громких уголовных дел последнего времени - дела "Тольяттиазот" - длилось более пяти лет. Были изучены и проверены тысячи документов, опрошено почти 100 свидетелей, материалы уголовного дела, переданного в итоге в суд, насчитывают более 500 томов. При этом представители обвиняемых постоянно пытались сбить с толку общественность, пользуясь методами "черного пиара". Публикации в СМИ кричали о попытке рейдерского захвата, сговоре и давлении на суд. Только высокая квалификация и профессиональные стандарты сотрудников правоохранительных органов России позволили довести это сложное дело до логического завершения в суде первой инстанции - фигуранты получили заслуженное наказание. Самарский областной суд с 21 октября 2019 года продолжил рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор районной инстанции.
По материалам Российского агентства правовой и судебной информации& источник »
12 декабря Арбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» налоговой задолженности за 2012 – 2013 гг. в размере 816 млн руб
В прессе появилась информация о том, что Арбитражный суд Самарской области вынес три решения о взыскании с ПАО "Тольяттиазот" недоплаченных налогов за 2012-2013 гг. на общую сумму около 900 млн руб.
17 октября в Комсомольском районном суде Тольятти возобновился процесс по громкому делу о хищении 86 миллиардов рублей у ПАО "Тольяттиазот". Впрочем, вскрывшиеся на процессе обстоятельства подтверждают.
На сегодняшни день, как сообщает портал "ТЛТгорд. ру", в картотеке Арбитражного суда Самарской области находится несколько дел, связанных с взысканием недоплаченных предприятием налогов за 2012-2013 гг.
На сегодняшний день, в картотеке Арбитражного суда Самарской области находится несколько дел, связанных с взысканием недоплаченных предприятием налогов за 2012-2013 годы на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей! Об этом сообщает портал "ТЛТгорд.
Арбитражный суд Самарской области 9 октября вынес решение, согласно которому ПАО «Тольяттиазот» обязано доплатить 816 млн руб. налогов за 2012-2013 гг. Из этой суммы непосредственно задолженность по налоговым платежам составляет 553 млн руб., остальное – пени
В двух уголовных делах о выводе активов с ПАО "Тольяттиазот" вынесены постановления суда. Об этом пишет сайт TLTGorod. ru
Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых совладельца завода Владимира Махлая, экс-гендиректора Евгения Королева, бывшего помощника Махлая Александра Макарова, владельцаAmeropa AG и мажоритарного акционера ТОАЗа Андреаса Циви, главного бухгалтера ТОАЗа Людмилы Милосердовой, оценщика имущества Александра Коренченко.
Комсомольский районный суд Тольятти продолжает рассматривать громкое дело о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области
Комсомольский районный суд Тольятти продолжает рассматривать громкое дело о хищении 86 млрд руб. с ПАО "Тольяттиазот", одного из крупнейших предприятий Самарской области.
Вот что пишет о сенсационном процессе сайт TLTgorod.
Громкий процесс по делу о хищениях 85 миллиардов у ПАО "Тольяттиазот" возобновился 19 июля. Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела. Следующий этап - рассмотрение протоколов допроса свидетелей.
В Комсомольском суде Тольятти до середины июля объявлен перерыв в громком процессе о хищении 80 миллиардов у "Тольяттиазота" и его акционеров.
Нанятые беглыми олигархами пиарщики не сидят без дела - в мелких региональных СМИ продолжают выходить однотипные заказные публикации, обвиняющих следствие, прокуратуру и суд в непрофессионализме, коррупции и рейдерстве, часто даже цитирующие неких якобы влиятельных "экономистов" и "политологов".
Новые подробности скандального судебного разбирательства опубликовал сайт "Новости Тольятти".
По мере приближения развязки в деле о хищении 80 млрд руб. у химкомбината ПАО "Тольяттиазот", активность подсудимых и нанятых ими пиарщиков становится все более отчаянной и истерической.
В судебном процессе по делу о многомиллиардных хищениях на ПАО "Тольяттиазот", проходящем в Комсомольском суде Тольятти, объявлен перерыв до середины июля. Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело, через размещение заказных материалов, порочащих следствие, прокуратуру и суд.
Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело, через размещение заказных материалов, порочащих следствие, прокуратуру и суд.
По мере приближения окончания судебного процесса по делу о многомиллиардных хищениях на ПАО «Тольяттиазот», проходящего в Комсомольском районном суде Тольятти, все более отчаянными становятся уловки адвокатов подсудимых.
Ближе к концу судебного процесса по делу о многомиллиардных хищениях на ПАО "Тольяттиазот", все более отчаянными становятся уловки адвокатов подсудимых. Не сумев предоставить никаких аргументов в защиту своих клиентов, они попытались сорвать суд, заявив ходатайство об отводе прокурора по совершенно фантастическим основаниям.
Суд над руководством "Тольяттиазота" и его швейцарскими партнерами приближается к финалу. И страсти в информационном пространстве накаляются. Об истерике пишет сайт Polit. ru
Еще в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами - семейством Махлаев.
Суд признал виновным Евгения Седыкина в подделке документов, фальсификации единого госреестра юрлиц и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Арбитражный суд Самарской области на заседании 13 апреля 2016 года подтвердил незаконность попыток дестабилизации работы и захвата власти на ОАО "Тольяттиазот". Как сообщила пресс-служба завода, "альтернативное собрание акционеров" и "альтернативное заседание совета директоров" ТоАЗа, организованные Евгением Седыкиным и Сергеем Челышевым, признано недействительными.
Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы нижестоящих инстанций о законности доначисления ОАО "Тольяттиазот" около 461 млн руб. налогов, штрафов и пени, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы нижестоящих инстанций о законности доначисления ОАО «Тольяттиазот» около 461 млн руб. налогов, штрафов и пени, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Как выяснили журналисты газеты "Коммерсантъ", почти до 100 млрд руб. возросла сумма ущерба в рамках расследования уголовного дела о хищениях на одном из крупнейших химических предприятий России - ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), пишет ТЛТГород.
29 июля Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 100% акций управляющей компании ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот", принадлежащих аффилированным лицам Сергея Махлая, совладельца и председателя совета директоров ОАО "Тольяттиазот", крупного производителя аммиака и карбамида, сообщает Тлт город.
