отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Самарской области 274 млн рублей "заработали" преступники на наркотиках
Полицейские выявили факты легализации (отмывания) денежных средств фигурантами межрегионального этнического преступного сообщества. дальше »
2021-9-13 11:19 | |
|
-300x300.jpg)
В Самарской области полицейские выявили факты легализации (отмывания) денежных средств фигурантами межрегионального этнического преступного сообщества
Злоумышленники, в результате совершения финансовых операций, легализовали свыше 274 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков. дальше »
2021-9-13 10:00 | |
|
|
Сотрудницу самарского образовательного учреждения заподозрили в отмывании денег
В Самаре возбудили уголовное дело по факту отмывания денег. Подозреваемой стала руководитель финансово-экономического отдела одного из учебных учреждений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. дальше »
2021-8-20 06:26 | |
|
|
В Самаре возбудили уголовное дело из-за отмывания наркоденег через покупку криптовалюты
Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, с апреля по ноябрь 2020 г. мужчина сбывал наркотики в крупном и особо крупном размере в Самарской и Ленинградской областях. дальше »
2021-4-14 18:19 | |
|
|
В Самаре возбудили уголовное дело из-за отмывания наркоденег через покупку криптовалюты
В Самаре в отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту отмывания денег, полученных от наркоторговли. дальше »
2021-4-14 14:13 | |
|
|
Завершено расследование дела о сбыте наркотиков, оружия, отмывания денег
В 34 томах уголовного тела содержатся заключения по 50 экспертизам, допросы 70 свидетелей, результаты 15 обысков. дальше »
2021-3-25 12:47 | |
|
|
Ликвидация свалки в Самарской области обернулась уголовным делом о мошенничестве
В Безенчукском районе Самарской области в отношении 32-летнего директора ООО возбудили уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег. дальше »
2021-2-24 06:58 | |
|
|
В России криптовалюту приравняли к отмыванию денег
Верховный суд России постановил включить криптовалюты в перечень средств, используемых для отмывания денег. дальше »
2019-2-27 22:21 | |
|
|
Двух самарцев обвиняют в создании ОПС для отмывания денег
Двух жителей Самары 31 и 49 лет подозревают в организации ОПС, занимавшейся отмыванием денег, сообщает МВД РФ. дальше »
2018-11-26 14:24 | |
|
|
СМИ узнали о новой глобальной схеме отмывания денег в России
В России появилась схема отмывания средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений:... дальше »
2017-2-3 13:54 | |
|
|
Мошенники в России придумали новую схему отмывания доходов
Она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами. дальше »
2017-2-3 13:03 | |
|
|