Новости о Дело Денежных [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
На отрадненский холдинг "Росби" заведено уголовное дело за сокрытие денежных средств
Уголовное дело в отношении отрадненского холдинга "Росби" возбуждено 20 января 2020 г. СУ СК по городу Отрадному. Его фигурантом стала директор ООО "ТК "Радна" Светлана Михайлова. Михайлову подозревают в нарушении статьи 199. дальше »
2020-2-3 05:01 | |
|
В Самаре директор ООО подозревается в сокрытии денежных средств
Возбуждено уголовное дело. дальше »
2020-2-1 12:10 | |
|
|
"Тольяттиазот" не дали перехватить иностранцам
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации отказала в передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ТоАЗ" управляющей организации - АО УК Корпорация "Тольяттиазот". дальше »
2019-11-26 11:35 | |
|
|
-300x300.jpg)
Лётчика Палагичёва могут лишить свободы
Уголовное дело возбудили в феврале этого года. Как стало известно, поводом послужило заявление нынешнего руководителя "Электрощита" о хищении денежных средств предприятия. дальше »
2019-10-22 14:34 | |
|
|
ТОАЗ зачищают от офшорных схем
17 октября в Самарском областном суде начинается рассмотрения апелляции пятерых совладельцев и бывших руководителей "Тольяттиазота", осужденных за мошенничество в составе преступной группы - Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, Андреаса Циви и Беата Рупрехта. дальше »
2019-10-17 17:27 | |
|
|
-300x300.jpg)
В Жигулевске продавец ювелирного магазина потратила чужие деньги
Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты денежных средств. дальше »
2019-5-20 08:37 | |
|
|
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-400x270(4)-300x300.jpg)
Руководство "АВТ-Дорстрой" подвели под уголовное дело о хищении свыше 1 млн руб. у "Новикомбанка"
В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО "АВТ-Дорстрой" денежных средств, полученных в кредит от АО АКБ "Новикомбанк", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. дальше »
2019-4-26 08:22 | |
|
|
Самарские таможенники возбудили уголовное по факту вывода за рубеж 25 миллионов рублей
Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193. 1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). дальше »
2019-4-4 07:36 | |
|
|
Наталью Гасанову заподозрили в отмывании денег с продажи имущества банкротящейся фирмы
В отношении руководителя консалтингового агентства "Диадем" Натальи Гасановой возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств", пишет "Самарское обозрение". дальше »
2019-4-3 05:48 | |
|
|
-400x270(3)-300x300.jpg)
Пассажир рейса "Прага - Самара" может сесть на два года за контрабанду 50 тыс. евро
Самарской таможней возбуждено уголовное дело по контрабанде денежных средств в крупном размере. По данному уголовному делу предусматривается наказание в виде штрафа от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, или ограничение свободы на срок до двух лет. дальше »
2018-12-12 09:41 | |
|
|
В Самаре дело 16 граждан, заработавших на продаже синтетических наркотиков почти 300 миллионов рублей, направлено в суд
«Следственным управлением УМВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Самарской области, обвиняемых в участии в преступном сообществе, легализации денежных средств или иного имущества… дальше »
2018-11-7 09:30 | |
|
|
Задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП Куйбышевского района. Взятка 600 тысяч
Как сообщают источники в правоохранительных органах, задержанным за взятку в 600 тысяч рублей полицейским, является начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП Куйбышевского района. Региональное управление Следственного комитета ранее сообщало, что полицейский был задержан вечером 6 августа в Промышленном районе. дальше »
2018-8-8 12:55 | |
|
|
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения руководителем СК более 540 тыс. рублей
По версии следствия, сотрудница страховой компании используя служебное положение, совершила присвоение денежных средств, принадлежащих организации. Являясь руководителем подразделения компании, 40-летняя женщина присвоила более 540 тыс. рублей. дальше »
2018-5-23 09:15 | |
|
|
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения руководителем СК более 540 тыс. рублей
Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств, совершенного в крупном размере. дальше »
2018-5-23 04:11 | |
|
|
-300x300.jpg)