2020-4-18 09:27 |
Как следует из материалов уголовного дела, самарец 1983 г.р. с помощью Интернета и мессенджеров приобретал анаболические стероидные препараты, которые совместно со своим приятелем 1984 г.р. сбывал жителям Самары, активно занимающихся спортом. По версии следователей, обвиняемый 1983 г.р. попросил своего отца, не осведомленного о его преступных целях, оформить на свое имя банковскую карту, номер которой впоследствии фигурант уголовного дела сообщал своим клиентам для оплаты приобретённых сильнодействующих средств. С целью легализации вырученных денежных средств, обвиняемый расплачивался ими за товары и услуги, а также инвестировал в легальный бизнес, осуществляя продажу спортивного питания, выдачу процентных денежных займов. Часть полученных денег он отдавал своему приятелю, а часть использовал на приобретение новых партий запрещенных средств. В период с января по июнь 2018 года, обвиняемый путем проведения финансовых операций смог легализовать свыше 2 600 000 рублей, приобретенных в результате совершения сбыта сильнодействующих веществ. В отношении самарца возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере» Уголовного кодекса РФ и одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере» Уголовного кодекса РФ в отношении мужчины 1984 г.р. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство. В ходе расследования уголовного дела, следователи допросили более 100 свидетелей. Изъято свыше 7 килограммов сильнодействующих веществ. Проведено 15 криминалистических судебных экспертиз и исследований. Материалы уголовного дела составили 39 томов. В настоящее время, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Валентина Зубакина, референт ОИОС источник »