Виновникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти установили, что двое мужчин причастны к легализации денежных средств в особо крупном размере. В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемые с июля 2017 по май 2018 года, являясь директорами коммерческих организаций, путем мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму свыше 4 300 000 рублей.
В настоящее время следователями УМВД России по городу Тольятти в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник »
