отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Тольяттинка "отмывала" наркоденьги, отдавая их матери на продукты
В Самаре отправили в суд уголовное дело 29-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. дальше »
2022-3-18 07:42 | |
|
Сотрудницу самарского образовательного учреждения заподозрили в отмывании денег
В Самаре возбудили уголовное дело по факту отмывания денег. Подозреваемой стала руководитель финансово-экономического отдела одного из учебных учреждений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. дальше »
2021-8-20 06:26 | |
|
|
Самарский филиал Россельхозбанка отстоял свои интересы в судебном деле с ООО "Юбилейный"
27 июля 2021 года Промышленный районный суд города Самары завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Юбилейный" Олега Кутенкова. Предпринимателю предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. дальше »
2021-7-30 04:02 | |
|
|
Директора самарской фирмы обвиняют в сокрытии 60 млн руб. от налоговой
В Самаре завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. дальше »
2021-7-29 14:01 | |
|
|
Предпринимателя из Самарской области будут судить за многомиллионное сокрытие налогов и отмывание денег
В Самарской области завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в сокрытии налогов и отмывании денег, сообщает СК РФ. дальше »
2021-7-21 06:26 | |
|
|
Самарцев будут судить за наркотики и отмывание денег
В Самаре завершилось расследование уголовного дела местных жителей, обвиняемых в сбыте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональное СУ СК РФ. дальше »
2021-7-2 14:10 | |
|
|
Двух руководителей самарской фирмы будут судить за миллионные махинации с муниципальными контрактами
Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение двум руководителям подрядной организации, которых заподозрили в мошенничестве и отмывании денег, сообщает надзорное ведомство. дальше »
2021-6-16 10:04 | |
|
|
Тольяттинца обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании 3,7 млн рублей
Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональная прокуратура. дальше »
2021-6-4 11:16 | |
|
|
Жительницу Самарской области поймали на контрабанде сильнодействующих таблеток для похудения
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Чапаевска. Ее подозревают в "отмывании" денег, приобретенных преступным путем. дальше »
2021-4-14 12:31 | |
|
|
Бухгалтера из Самары будут судить за растрату и отмывание денег
В Самаре в суд для рассмотрения направили уголовное дело 32-летнего жителя Волжского района, обвиняемого в растрате и отмывании денег. дальше »
2020-12-28 07:53 | |
|
|
Застройщика ЖК "Волжский" подозревают в хищении денег дольщиков
Директор ООО "Инвектор" Алексей Безруков стал фигурантом нескольких уголовных дел о хищении 37 млн руб. дольщиков, а также об отмывании денег, сообщает "Самарское обозрение". дальше »
2020-6-1 05:01 | |
|
|
Наталью Гасанову заподозрили в отмывании денег с продажи имущества банкротящейся фирмы
В отношении руководителя консалтингового агентства "Диадем" Натальи Гасановой возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств", пишет "Самарское обозрение". дальше »
2019-4-3 05:48 | |
|
|
Женщину поймали на отмывании более 3 млн руб. при продаже крупных партий героина
По факту легализации денег, полученных в результате сбыта наркотиков, возбуждено четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемая легализовала свыше 3,3 млн рублей. дальше »
2019-1-17 02:32 | |
|
|
Женщину поймали на отмывании более чем 3 млн руб. при продаже крупных партий героина
По факту легализации денег, полученных в результате сбыта наркотиков, возбуждено четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемая легализовала свыше 3,3 млн рублей. дальше »
2019-1-17 02:32 | |
|
|
Лидер наркоторговой ОПГ предстанет перед судом
В Самаре завершено расследование уголовного дела Дениса Калинина и Виктора Шатохина, обвиняемых в попытке торговать наркотиками и в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. дальше »
2018-12-14 15:39 | |
|
|
В суд отправилось дело ОПС, продавшего "синтетики" на 285 млн рублей
В Куйбышевский районный суд Самары отправилось уголовное дело 16 жителей области, обвиняемых в участии в наркоторговом ОПС и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. дальше »
2018-11-7 08:00 | |
|
|
Самарца обвиняют более чем в 100 эпизодах торговли наркотиками и отмывании денег
В Самаре завершено расследование уголовного дела 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в 112 эпизодах покушения на сбыт и сбыта наркотиков и в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. дальше »
2018-7-16 12:44 | |
|
|
Арестованный в Греции по запросу США Александр Винник, признался российским правоохранителям в хищении 750 млн рублей
В США Винника подозревают в хищении биткоинов и отмывании $4 млрд. дальше »
2018-5-24 08:31 | |
|
|
В Самарской области распространителей наркотиков подозревают в отмывании 12 млн рублей
Во время расследования уголовного дела двух человек, подозреваемых в распространении наркотиков, правоохранители выявили факт легализации денег, вырученных от продажи запрещенных веществ. дальше »
2018-1-22 11:53 | |
|
|
В Самаре руководителя нефтяной компании подозревают в отмывании 4,5 млн рублей
Сотрудники регионального Главка выявили факт легализации средств, добытых преступным путем. дальше »
2017-8-16 09:16 | |
|
|
Главбуха самарской фирмы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
18 августа 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении ООО «Селен». Во время расследования выяснилось, что главный бухгалтер организации перечислила себе деньги предприятия. дальше »
2017-2-17 19:45 | |
|
|
Главбуха самарской фирмы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главбуха ООО "Селен" Олеси Инкиной. Женщину подозревают в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег, сообщает прокуратура Самары. дальше »
2017-2-17 19:38 | |
|
|
Самарцы подозреваются в организации преступной группы и отмывании денег
Преступному сообществу удалось легализовать порядка шесть миллионов рублей, полученных в результате торговли наркотиками дальше »
2017-1-20 13:53 | |
|
|
Восемь самарцев подозревают в отмывании миллионов, полученных от торговли "синтетикой"
Восемь жителей Самарской области подозревают в отмывании более 6 млн руб., полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. дальше »
2016-9-8 11:52 | |
|
|
В Самаре суд отпустил домой подозреваемого в «отмывании» денег на дороги
В Самаре служители Фемиды изменили меру пресечения 31-летнему фигуранту уголовного дела по факту крупного мошенничества. Его отпустили под домашний арест. Ранее на эту тему: Напомним, по подозрению силовиков, генеральный директор одного из ... дальше »
2016-6-16 14:56 | |
|
|
В Самаре арестовали подозреваемого в отмывании денег на ремонте дорог
В четверг, 2 июня, в Самаре заключили под стражу 31-летнего фигуранта уголовного дела по факту крупного мошенничества. По подозрению полиции, генеральный директор одного из ООО имеет отношение к хищению денег, выделенных на ремонт дорог ... дальше »
2016-6-2 20:01 | |
|
|
Полиция задержала подозреваемых в отмывании денег на ремонте дорог Самары
Самарские полицейские задержали двух подозреваемых по делу, возбужденному по факту хищения трех миллионов рублей во время ремонта самарских дорог. Ранее на эту тему: Ими оказались 32-летний директор подрядной организации, выполнявшей работы, ... дальше »
2016-6-1 11:38 | |
|
|
Директора "Гороса" обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Павла Постоловского по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления с использованием служебного положения". дальше »
2016-4-19 17:46 | |
|
|
Директора строительной компании подозревают в отмывании денег, полученных от незаконной продажи песка
В Тольятти сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского У МВД России задержали директора строительной компании, которого подозревают в легализации денег, полученных незаконно. дальше »
2015-7-26 12:02 | |
|
|