В Тольятти выявлена фирма-однодневка для "отмытия" денег

В Тольятти выявлена фирма-однодневка для отмытия денег
фото показано с : niasam.ru

2020-5-8 08:59

Возбуждено уголовное дело. В Тольятти выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица. Из материалов, собранных полицейскими следует, что жительница Тольятти представила пакет документов для регистрации юридического лица заведомо зная, что представляемые ей сведения являются недостоверными. Женщина представила свой гражданский паспорт и документы в налоговые органы, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице она не намерена. Созданная в марте 2019 года фирма заявленную в документах на регистрацию юридического лица деятельность фактически не осуществляла и являлась подставной. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, сообщает облМВД. источник »

возбуждено уголовное дело денег отмытия выявлена фирма-однодневка

возбуждено уголовное → Результатов: 126


По факту пожара на Птичьем рынке возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего на Птичьем рынке в Самаре, возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

2021-12-14 05:48


После аварии с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения было возбуждено после ДТП под Самарой, в которой погибли семь молодых людей. Об этом сообщил прокурор Красноярского района региона Игорь Шустов.

2021-3-8 11:46