В Самарской области перед судом предстанут работники банка, обвиняемые в хищении денежных средств вкладчиков

В Самарской области перед судом предстанут работники банка, обвиняемые в хищении денежных средств вкладчиков
фото показано с : 63.mvd.ru

2019-7-2 14:32

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении 14 участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.  Установлено, что директор и сотрудники кредитной организации совершили хищения денежных средств, принадлежащих более 2,8 тысячи вкладчикам. Используя фиктивные финансовые документы и две автоматизированные банковские системы, злоумышленники в течение нескольких месяцев похитили из кассы более 1,7 миллиарда рублей наличными и распорядились ими по своему усмотрению.В настоящее время органом предварительного расследования предъявлено обвинение четырнадцати гражданам. Четверо из них объявлены в розыск.По ходатайству следователя судом в отношении шестерых участников группы, в том числе заочно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще четверым – в виде залога. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В ходе следственных действий обвиняемые показали место и сообщили обстоятельства уничтожения системных блоков, на которых была установлена программа, предназначенная для хищения денег. В дальнейшем компьютерная техника была изъята с помощью водолазов со дна одного из водоемов, расположенных в городе Самаре.Допрошено более 3 тысяч свидетелей, проведено 34 обыска и 576 судебных экспертиз, из них: 558 почерковедческих и 14 компьютерно-технических. Уголовное дело насчитывает порядка 470 томов.В целях обеспечения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 363 миллионов рублей. Сотрудниками органов внутренних дел совместно со страховой организацией разработан алгоритм получения вкладчиками банка необходимых документов для возврата денежных средств. В настоящее время выплаты получили 2 872 клиента кредитной организации на сумму более 1,5 миллиарда рублей.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области источник »

средств денежных кредитной сотрудники директор организации совершили

средств денежных → Результатов: 123


В Самаре в суд направлено уголовное дело о хищении из банка денежных средств

В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача денежных средств в размере более 570 тысяч рублей.

2022-9-29 11:00


Фото:

В отношении сотрудника одной из автошкола города Жигулевска возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве

Осуществить дальнейшую передачу денежных средств не удалось, поскольку подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

2022-9-13 15:30


Фото:

В Тольятти директор школы незаконно начисляла зарплату своим родственникам

Полицейские выявили факт растраты денежных средств, предназначенных  для стимулирующих выплат учителям.

2019-8-21 09:12


Фото:

В СО будут судить членов ОПГ, обвиняемых в похищении малолетних детей. Видео


ОПГ была создана для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей.

2019-2-20 20:28


В Самаре задержан подозреваемый в краже драгоценностей и денег у местной жительницы

В полицию Самары с заявлением о краже золотых изделий и денежных средств обратилась 50-летняя жительница областного центра.

2019-2-17 05:29


В суд направлено уголовное дело о совершении мошенничества в отношении страховых компаний Самары

Мужчины обвиняются в совершении хищений денежных средств у четырех страховых компаний Самарской области.

2019-2-7 09:11


Главу тольяттинской кредитной организации задержали за растрату почти 360 тыс. руб., выделенных ПФР ее клиенту

орода, подозреваемую в растрате чужих денежных средств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

2019-1-30 04:15


Фото:

В Сызрани в суд направлено уголовное дело по факту кражи денежных средств

Следователями МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств у пенсионерки.

2019-1-28 07:15


Фото:

Вынесен приговор мужчине, обвиняемому в краже денежных средств с банковской карты отца

Сотрудники полиции напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности во избежание краж с банковских карт.

2019-1-11 09:05


Фото:

Начальник отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области подозревается в незаконном получении денежных средств через двух посредников


В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

2018-12-20 13:41


Фото:

Внимание! Розыск подозреваемых в хищение денежных средств у пожилых граждан!

В декабре в ДЧ МУ МВД России «Сызранское» поступило два сообщения от жителей центральной части города, о том, что под предлогом проверки водяных счетчиков, двое неизвестных – мужчина и женщина, похищают денежные средства.

2018-12-19 13:15


Пассажир рейса "Прага - Самара" может сесть на два года за контрабанду 50 тыс. евро

Самарской таможней возбуждено уголовное дело по контрабанде денежных средств в крупном размере. По данному уголовному делу предусматривается наказание в виде штрафа от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, или ограничение свободы на срок до двух лет.

2018-12-12 09:41


Самарский филиал Россельхозбанка предлагает открыть обезличенные металлические счета

В Самарском филиале Россельхозбанка отмечается устойчивый спрос со стороны населения на розничные продукты в драгоценных металлах (памятные и инвестиционные монеты, ОМС) как на альтернативный способ размещения денежных средств.

2018-12-7 09:02


Самарский филиал Россельхозбанка предлагает открыть обезличенные металлические счета

В Самарском филиале Россельхозбанка отмечается устойчивый спрос со стороны населения на розничные продукты в драгоценных металлах (памятные и инвестиционные монеты, ОМС) как на альтернативный способ размещения денежных средств.

2018-12-7 09:00


Фото:

В Самаре сотрудники банка заявили о пропаже 20 млн рублей

Утром 3 декабря в полицию поступило обращение о том, что в офисе одного из коммерческих банков в Октябрьском районе Самары "совершено тайное хищение денежных средств". Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

2018-12-5 12:21


Отменить плату за проезд наличными планируют в Самаре

В Самаре планируют отменить плату за проезд в общественном транспорте при помощи наличных денежных средств. Об этом в своем твиттере написал первый заместитель главы города Александр Карпушкин.

2018-12-3 15:18


Фото:

В Жигулевске сотрудница отделения связи подозревается в присвоении и растрате денежных средств

По информации правоохранителей, женщина присвоила и распорядилась по своему усмотрению денежными средствами в размере более 12 000 рублей, принадлежащими пенсионерке. 

2018-12-3 10:30


Фото:

Сотрудники полиции Нефтегорска провели мероприятие, направленное на профилактику хищения денежных средств с банковских карт граждан

В целях предотвращения преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт, участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Нефтегорский» провели профилактические беседы с гражданами.

2018-11-30 08:00


Фото:

Сотрудниками ОМВД России по Кинель-Черкасскому району задержан подозреваемый в хищении денежных средств

По горячим следам полицейские задержали злоумышленника, который вырвал из рук потерпевшей рюкзак с денежными средствами в размере 131,7 тысяч рублей.

2018-11-26 12:30


Фото:

Полиция предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина

Зачастую такие деяния совершают недобросовестные граждане с целью получения денежных средств, либо лица, не знающие требований законодательства.

2018-11-13 13:30


Фото:

Контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства будет усилен

Цель законопроекта - усиление контроля за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства, повышение гарантии защиты прав участников долевого строительства.

2018-11-9 13:21


В Самаре дело 16 граждан, заработавших на продаже синтетических наркотиков почти 300 миллионов рублей, направлено в суд

«Следственным управлением УМВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Самарской области, обвиняемых в участии в преступном сообществе, легализации денежных средств или иного имущества…

2018-11-7 09:30


ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов

Банк ВТБ предлагает клиентам малого и среднего бизнеса новую унифицированную линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Каждый пакет представляет собой готовый набор наиболее востребованных и необходимых услуг для бизнеса.

2018-10-9 09:22


Фото:

В Сызрани полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты

По данным полицейских, злоумышленник нашел потерянный мобильный телефон улице. Увидев, что на смартфоне установлено банковское мобильное приложение, он перевел с чужой карты на свою денежные средства.

2018-9-29 12:10


Фото:

Центробанк назвал признаки хищения денежных средств с кредитных карт

Отмечается, что при обнаружении таких действий банк должен будет немедленно связаться с клиентом, чтобы всё выяснить. Если же абонент не берёт трубку, то тогда подозрительные переводы могут быть заморожены сроком до двух дней.

2018-9-29 12:06


Фото:

В Похвистнево местная жительница обвиняется в присвоении денежных средств

По предварительным данным, сотрудница мебельного магазина обманным путем присвоила 70 тысяч рублей, принадлежащих клиентам.

2018-9-24 11:30


Новикомбанк пытается доказать действительность сделок с АвтоВАЗагрегатом более чем на 500 млн рублей

АО АКБ "Новикомбанк" пытается оспорить в апелляции решение Арбитражного суда Самарской области, согласно которому были признаны недействительными перечисления денежных средств на 552,7 млн руб. с января по июль 2015 г.

2018-8-23 09:14


Фото:

Евгения Кришталя ушли из МАУ "Парки Самары"

О причинах ухода Евгения Кришталя с занимаемой должности в мэрии не рассказали. В приемной МАУ "Парки Самары" отказались от комментариев. Евгений Кришталь возглавлял предприятие с августа 2016 года.

2018-8-17 19:27


РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

Россельхозбанк объявляет о запуске услуги "Перевод по реквизитам платежных карт" (p2p-переводов) на официальном сайте банка в сети Интернет. Новый сервис позволяет осуществлять моментальные переводы денежных средств между любыми картами, выпущенными российскими банками-эмитентами, а также оперативно погашать задолженность по кредитным картам РСХБ и других банков без использования системы "Интернет-банк".

2018-8-15 07:13


Фото:

В Самаре задержали за взятку начальника полиции Куйбышевского ОМВД Ивана Нещадимова


Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей.

2018-8-9 14:36


Фото:

Задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП Куйбышевского района. Взятка 600 тысяч

Как сообщают источники в правоохранительных органах, задержанным за взятку в 600 тысяч рублей полицейским, является начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП Куйбышевского района. Региональное управление Следственного комитета ранее сообщало, что полицейский был задержан вечером 6 августа в Промышленном районе.

2018-8-8 12:55


В Тольятти стартовал городской проект "Наш микрорайон"

О нем рассказал накануне первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка. Сообщает пресс-служба городского округа. Основным принципом реализации проекта является непосредственное участие жителей в распределении денежных средств местного бюджета на благоустройство территорий.

2018-8-6 12:57


Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок

Промсвязьбанк вошел в перечень банков, утвержденных правительством России для работы с государственными закупками. Создание перечня было необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.

2018-8-2 06:34


Сотрудники полиции распутали очередные схемы мошенничества

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности: обращаясь за услугами к мастерам без рекомендаций, самарцы рискуют лишиться денежных средств.

2018-7-30 09:10


Житель Сызрани пойдет под суд за кражу банковской карты у попутчика в поезде Санкт-Петербург - Самара

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств с банковской карты, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

2018-7-26 06:14


Житель Сызрани пойдет под суд за кражу банковской карты у попутчика в поезде "Сант-Петербург - Самара"

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств с банковской карты, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

2018-7-26 06:14


Клиенты ВТБ перевели по номеру телефона 35 млрд рублей

За первое полугодие 2018 г. пользователи ВТБ-Онлайн совершили более 4,5 млн денежных переводов по номеру телефона без ввода полных реквизитов счета получателя. Общий объем отправленных средств превысил 35 млрд рублей.

2018-7-23 11:15


По делу о хищениях в банке «Волга-Кредит» предъявлено окончательное обвинение

По версии полицейских, в период с июня 2014 по декабрь 2014 в Самаре происходило регулярное хищение денежных средств организованной преступной группой с депозитов физических лиц из числа клиентов банка.

2018-7-20 13:35


Смогут ли налоговики полностью контролировать операции по счетам физлиц

Компания "Консультант Самара" поясняет: такая информация - всего лишь "утка". Внесение подобных изменений в Кодекс пока не предвидится. Да, действительно, банк обязан предоставить налоговикам сведения о движении денежных средств по счетам физлица, но делается это в исключительных случаях. Да и процедура не самая простая.

2018-6-20 12:03


Фото:

Жительница Сызрани благодарит полицейских

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» оперативно задержали подозреваемого в хищении денежных средств и документов. Через два часа после обращения в полицию пострадавшей было возвращено ее имущество.

2018-6-8 10:16


Фото:

ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Молодежь достаточно активно копит деньги, однако большинство ее представителей склонно к вложению полученных «свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

2018-6-7 06:52